证券时报多媒体数字报

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时董事会会议于2011年10月6日发出会议通知，2011年10月11日上午9：00，以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

　　一、审议《关于公司2011年-2013年投资规划的议案》

　　随着国内旅游行业的迅速发展，旅游产品的不断丰富及游客需求品质的提高，旅游市场的细分越来越明显。公司作为东北地区唯一旅游行业上市公司，现有水族馆项目面对的市场竞争日趋严峻，一方面国内各地新生景区、景点，不断分散来连客流；另一方面，大连本土同类项目竞争激烈，在现有基础上竞争对手仍不断增加投资扩张，全面瓜分市场客源。使公司原有场馆项目不仅受到本地市场的竞争压力，同时也面临全国性的市场冲击。

　　面对如此严峻的市场环境，公司急需全面拓展业务，延长公司产业链，增加盈利项目，预计2011年底至2013年，公司将充分利用国家文化产业基地的优势，短期实现通过自筹资金及银行贷款等方式，拟投资3.3亿元左右，对公司现有场馆进行部分改造，同时，拟开发建设海上看大连及温泉度假等新项目、新景点，打造全天候的旅游项目，满足游客不断增长的多元化消费需求。逐步改变公司主营业务单一，抵抗风险能力较弱的劣势，提高公司市场竞争力，拉动公司业绩增长，扩大公司产业规模，使公司能够长期可持续发展。

　　目前，相关手续正在办理当中，公司将根据项目进展情况，及时履行披露义务。

　　该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

　　二、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会决定聘任田力先生、丁霞女士为公司副总经理。

　　该议案9票赞成， 0 票反对， 0票弃权。

　　田力先生简历

　　田力先生，1964年7月出生，本科学历，毕业于东北财经大学，1987年8月-1993年2月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务部经理。1993年2月-1998年9月，就职于海南金大企业有限公司，任职总经理。1998年9月-2001年12月，在新疆新绿洲乳业有限公司工作，任董事长。2003年4月，加入本公司，现任哈尔滨圣亚极地公园有限公司总经理。

　　丁霞女士简历

　　丁霞女士，1980年6月出生，本科学历，毕业于江苏大学，2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2003年-2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011年7月加入本公司，现任公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年 10月11 日