证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本次公司董事会于2011年9月30日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次公司董事会于2011年10月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11名，实到董事11名，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　1、以11票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过《关于调整公司公开发行公司债券发行规模的议案》

　　2011年6月9日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过8亿元人民币公司债券》等相关议案，并授权公司董事会和主承销商视发行情况确定具体发行规模。2011年9月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券的申请。

　　经对目前债券市场和公司资产状况进行评估，并按照国家法律、行政法规相关规定，公司董事会决定将发行规模由不超过人民币8亿元（含8亿元）调整为发行不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元），具体发行规模将由公司和保荐人（主承销商）通过询价后确定，除此之外发行方案的其他条款不变。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　2011年10月10日