证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开与出席情况

　　河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年10月11日上午9：00在郑州鑫港酒店会议室以现场会议形式召开。

　　出席本次会议的股东共6人，代表有表决权股份152,155,400股，占公司有表决权股份总数的56.99％。本次会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司10名董事、3名监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的（以下简称"《公司章程》"）有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》；

　　表决结果：同意152,155,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于公司拟更名为"雏鹰农牧集团股份有限公司"的议案》；

　　表决结果：同意152,155,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：该项议案为特别决议议案，同意152,155,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、河南雏鹰农牧股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于河南雏鹰农牧股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十一日