证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

１． 召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年１０月１１日下午２：００

（２）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：２０１１年１０月１１日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

采用互联网投票的时间： ２０１１年１０月１０日１５：００—２０１１年１０月１１日１５：００。

２． 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室

３． 召开方式：现场投票与网络投票

４． 召集人：公司董事会

５． 现场会议主持人：董事姚育明先生

６． 本次股东大会由北京市中伦律师事务所吕丛剑律师、张茂林律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

（１）２０１１年第一次临时股东大会

股东及代理人６４人，代表股份２１０，２６６，１２０股，占本公司现有股份总数的３４．８２％。其中Ａ股股东及股东代表６３名，代表股份２０７，９８１，１６７股，占本公司现有股份总数的３４．４５％；Ｈ股股东１名，代表股份２，２８４，９５３股，占本公司现有股份总数的０．３８％。

（２）Ａ股类别股东会议

股东及代理人６３人，代表股份２０７，９８１，１６７股，占本公司现有股份总数的３４．４５％。

（３）Ｈ股类别股东会议

股东及代理人１人，代表股份２，２８４，９５３股，占本公司现有股份总数的０．３８％。

２． 网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的Ａ股股东共６０人，代表股份３，７１５，５１５股，占公司股份总数０．６２％。

３． 其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

２０１１年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议（表决结果见附表一）：

１． 关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议的补充协议》的议案；

２． 关于调整公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案；

３． 关于放弃购买中融国际信托有限公司少数股东权益的议案；

４． 关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议》的议案；

５． 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的议案；

６． 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案；

７． 关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案；

８． 关于调整本公司非公开发行Ａ股股票方案的议案；

９． 关于发行中期票据的议案；

１０． 关于修改《公司章程》之附件二：《董事会议事规则》的议案。

Ａ股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式、Ｈ股类别股东会议采用现场投票的方式分别表决通过了如下决议（表决结果见附表二、附表三）：

１． 关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票之认购协议的补充协议》的议案；

２． 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的议案；

３． 关于调整本公司非公开发行Ａ股股票方案的议案。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所吕丛剑律师、张茂林律师现场见证并出具了法律意见书，认为２０１１年第一次临时股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

五、备查文件

１． 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书；

２． ２０１１年第一次临时股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１１年１０月１１日

附表一：２０１１年第一次临时股东大会表决结果表

注：由于公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司与议案１、２、５、８存在关联关系，其于该等议案的表决中回避表决。

附表二：Ａ股类别股东会议表决结果表

注：由于公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司与议案１、２、３存在关联关系，其于该等议案的表决中回避表决。

附表三：Ｈ股类别股东会议表决结果表