证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０４３

鲁西化工集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于２０１１年１０月７日发出，会议于２０１１年１０月１１日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４９３号文核准，公司非公开发行不超过４２，７００万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票４１８，６２７，４５０股，募集资金总额为人民币２，１３４，９９９，９９５．００元，扣除各项发行费用人民币３６，１６５，３９２．０８元，实际募集资金净额为人民币２，０９８，８３４，６０２．９２元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０４４号《验资报告》验证，该募集资金已于２０１１年０２月２４日全部到位。

２０１１年３月３１日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金６０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。２０１１年４月１８日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至２０１１年１０月１０日公司已将暂时用于补充流动资金的６０，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《鲁西化工集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司继续以不超过１００，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

二、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知》的议案。

２０１１年第二次临时股东大会通知详见公司２０１１年１０月１２日《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

议案一尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十一日

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０４４

鲁西化工集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１１年１０月１１日在本公司六楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４９３号文核准，公司非公开发行不超过４２，７００万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票４１８，６２７，４５０股，募集资金总额为人民币２，１３４，９９９，９９５．００元，扣除各项发行费用人民币３６，１６５，３９２．０８元，实际募集资金净额为人民币２，０９８，８３４，６０２．９２元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０４４号《验资报告》验证，该募集资金已于２０１１年０２月２４日全部到位。

２０１１年３月３１日公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金６０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。２０１１年４月１８日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至２０１１年１０月１０日公司已将暂时用于补充流动资金的６０，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《鲁西化工集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司继续以不超过１００，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，本次继续利用部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，待公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过后进行实施。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一一年十月十一日

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０４５

鲁西化工集团股份有限公司

关于继续以部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月１１日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４９３号文核准，公司非公开发行不超过４２，７００万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票４１８，６２７，４５０股，募集资金总额为人民币２，１３４，９９９，９９５．００元，扣除各项发行费用人民币３６，１６５，３９２．０８元，实际募集资金净额为人民币２，０９８，８３４，６０２．９２元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具ＸＹＺＨ／２０１１ＪＮＡ３０４４号《验资报告》验证，该募集资金已于２０１１年０２月２４日全部到位。

２０１１年３月３１日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意用部分闲置的募集资金６０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。截至２０１１年１０月１０日公司已将暂时用于补充流动资金的６０，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金的使用情况

截至２０１１年１０月１１日，公司已安排使用的募集资金为８９５２６．６７万元，募集资金专户余额为１２０９８１．４１万元。

三、本次继续以部分闲置募集资金补充流动资金的说明：

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《鲁西化工集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司继续以不超过１００，０００万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。

公司继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司使用１００，０００万元募集资金补充流动资金，按半年期贷款基准利率６．１％测算，预计可节约财务费用约２３９５万元。

四、独立董事关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见

１、公司拟继续将不超过人民币１００，０００万元（含本数）闲置募集资金用于补充流动资金，是在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本的前提下提出的，维护了公司及全体股东的利益。

２、本次提出继续将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

３、本次提出继续将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

五、监事会关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的书面意见

公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，本次继续利用部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构专项意见

公司本次非公开发行股票的保荐机构安信证券股份有限公司发表如下意见：

关于公司继续以部分闲置募集资金补充流动资金，本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过六个月及金额不超过募集资金金额的５０％，保荐机构对此无异议。该事项尚需提请股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第十二次会议决议；

２、公司第五届监事会第八次会议决议；

３、公司独立董事关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

４、安信证券股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十一日

证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０４６

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间：２０１１年１０月２７日（星期四）下午１４：００

２、网络投票时间： ２０１１年１０月２６日至２０１１年１０月２７日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１１年１０月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月２６日下午１５：００至２０１１年１０月２７日下午１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅

地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１１年１０月１８日

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（七）会议出席对象

１、截止２０１１年１０月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事及高级管理人员

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述各项议案的具体内容，请见２０１１ 年１０月１２日的《鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第十二会议决议公告》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的有关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

１、凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

２、凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持委托授权书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

３、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

４、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：

２０１１年１０月２３日－１０月２５日（每天上午８：３０－１２：００，下午１４：００－１７：００）

（三）登记地点：公司办公楼六楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１０月２７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码与投票简称

投票代码：３６０８３０； 投票简称：鲁西投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００．００ 元。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

注：对总议案１００．００ 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

４、投票举例

（１）股权登记日持有鲁西化工的投资者，对公司《总议案》投赞成票，其申报如下：

（２）如果投资者对公司《总议案》投弃权票，申报顺序如下：

５、注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

６、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票系统的股东投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年１０月２６日１５：００至２０１１年１０月２７日１５：００ 期间的任意时间。

六、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 公司董事会办公室

联系人：李雪莉、许国辉

联系电话：０６３５－３４８１１９８

传 真：０６３５－３４８１０４４

邮 编：２５２２１１

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

１、第五届董事会第十二次会议决议公告；

２、《关于继续以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十月十一日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一一年年第二次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

本人（本单位）对本次二〇一一年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：２０１１年 月 日