证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０３７号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年１０月１１日现场召开公司２０１１年度第一次临时股东大会。有关股东大会的决议及表决情况如下：

一、重要提示

本次会议期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、现场会议召开时间：２０１１年１０月１１日９：３０

２、召开地点：公司办公大楼二楼多功能会议厅

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人：董事会

５、主持人：董事长詹纯新先生

６、出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师

７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加２０１１年度第一次临时股东大会现场会议的股东（代理人）共９人、代表股份３，４６６，５３３，９０６股，占公司总股本的４４．９９％。

四、２０１１年度第一次临时股东大会提案审议和表决情况：

议案一：关于境外子公司在境外发行债券的议案

表决结果：同意票为３，４６６，１４７，３０６票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９９％；０票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０％；３８６，６００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０１％。

议案二：关于终止部分募投项目投入的议案

表决结果：同意票为３，４３５，４２１，２８５票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．１０％；３０，１１４，６２１票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．８７％；９９８，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０３％。

议案三：关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案

表决结果：同意票为３，４３５，４２１，２８５票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．１０％；３０，１１４，６２１票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．８７％；９９８，０００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０３％。

议案四：关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案

表决结果：同意票为３，４６４，３３３，８０７票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的９９．９４％；１，５１３，４９９票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０４％；６８６，６００票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的０．０２％。

（二）表决结果

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

香港中央证券登记有限公司、股东代表担任本次股东大会的监票人。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

２、律师姓名：李强律师、王瑛律师

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、《２０１１年度第一次临时股东大会决议》；

２、《２０１１年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

二○一一年十月十二日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１１－０３８号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年９月３０日

２．业绩预告类型：同向大幅上升

３．业绩预告情况表

＊注：公司Ａ股于２０１１年７月１５日实施“ 每１０股转增３股”２０１０年度利润分配方案，为保持会计指标的前后期可比性，２０１０年三季度基本每股收益已按调整后的股本为基数重新计算。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告有关数据尚未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司不断推出适销产品，盈利能力不断提升，销售收入较去年同期有较大幅度提升。

四、其他相关说明

公司２０１１年第三季度经营情况将于２０１１年第三季度报告中详细披露，敬请投资者关注。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

二○一一年十月十二日