证券时报多媒体数字报

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的文件要求，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内控文件的相关规定，对照《通知》后附的自查表，对公司 2011 年 1 月 1日至2011 年8月31日的内控管理情况进行了认真、细致的自查，并出具了整改计划，限期进行整改。现将具体整改情况汇报如下：

　　一、自查活动的组织情况：

　　公司收到深圳交易所通知后，立即组织相关部门对照《通知》后附的自查表，

　　进行逐一自查，并将自查表及整改计划上报第三届董事会第三次会议进行审议。2011年9月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》相关内容。

　　二、自查中发现的问题：

　　1、公司内部审计部门负责人还未经董事会批准。

　　2、公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　三、整改措施、整改时间及整改责任人：

　　1、召开董事会审议批准内部审计部门负责人

　　整改措施：公司已于2011年9月28日召开三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，经董事会审计委员会提名，并经第三届提名委员会资格审查，董事会同意聘任沈科燕女士为公司内审部负责人。

　　整改完成时间：2011年9月28日

　　整改责任人：董事长、董事会秘书

　　2、签订《委托代办股份转让协议》

　　整改措施：公司于2011年10月8日与具有从事代办股份转让券商业务资格的长城证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。

　　整改完成时间：2011年10月8日

　　整改责任人：董事长、董事会秘书

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　二O一一年十月十一日