证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１１年９月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知：

１、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年１０月１７日（星期一）下午２：００。

网络投票时间：２０１１年１０月１７（星期一）日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

２、现场会议召开地点：宝应县城北一路１号宝胜科教中心四楼会议室

３、会议召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、会议审议事项：

审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

５、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体操作流程详见附件。

６、股权登记日：２０１１年１０月１２日（星期三）

７、相关说明：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

２０１１年１０月１３日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

１、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８９７３；投票简称：宝胜投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１。具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票举例

股权登记日持有“宝胜股份”的投资者，对公司２０１１年第二次临时股东大会的１项议案投同意票，其申报如下：

４、网络投票注意事项

（１）网络投票不能撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，否则以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。