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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

２０１１年１０月１２日，山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股５％以上的股东北京汇泉国际投资有限公司（以下简称“北京汇泉”）减持股份的《简式权益变动报告书》。

２０１１年１０月１１日，北京汇泉通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股股份１６０万股，占公司总股本的１．０３％。本次权益变动后，北京汇泉国际投资有限公司不再是持有本公司５％以上股份的股东。

另２０１１年４月１日—２０１１年５月２６日，北京汇泉通过深交所集中竞价交易系统卖出鲁丰股份５６．９０８１万股，占总股本的０．７３％，成交均价为３１．７８元／股。２０１１年５月２７日，北京汇泉通过深交所大宗交易交易系统卖出鲁丰股份１８０万股和７０万股，占总股本的３．２３％，成交均价为分别为２６．５元／股和２６．２８元／股。公告内容详见２０１１年５月３１日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、股东减持情况

１、股东减持股份情况

２、股东本次减持前后持股情况

二、其他相关说明

１、北京汇泉国际投资有限公司本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；

２、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

３、本次权益变动后，北京汇泉国际投资有限公司不再是持有本公司５％以上股份的股东。

４、上述权益变动具体情况详见２０１１年１０月１３日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东鲁丰铝箔股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

《山东鲁丰铝箔股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一一年十月十三日