证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十六次会议，于２０１１年９月３０ 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１１年１０月１２日９：３０以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

　　１、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；同意《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》于公司指定媒体进行公开信息披露。

　　《公司２０１１年第三季度报告全文》详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　《公司２０１１年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于开设重庆募集资金专用帐户的议案》。

　　经审议，同意开设３５个募集资金专用帐户（含重庆海康威视系统技术有限公司募集资金专用帐户）对应重庆市公安局下属各区县分局ＢＴ建设项目。同时，授权公司经营层办理募集资金专户开立、具体银行接洽及募集资金四方监管协议签署事宜。

　　公司将在所有３５个募集资金专户开设完毕、募集资金四方监管协议签署完成后披露《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

　　特此公告。

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月１２日