证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2011-057

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　关于职工代表团组会

　　选举产生职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　云南盐化股份有限公司监事会于2011年10月12日收到云南盐化股份有限公司职工代表团组会关于选举公司第四届监事会职工监事的决议。根据《公司法》和《企业职工代表大会管理条例》的有关规定，云南盐化股份有限公司召开了职工代表团组会，对公司第四届监事会职工监事进行了选举。徐兰女士、李中照先生、兰丽萍女士当选为公司第四届监事会职工监事。

　　上述职工监事简历见附件。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　二○一一年十月十三日

　　附件：

　　云南盐化股份有限公司第四届监事会职工监事简历

　　徐兰，女，1961年8月生，大专学历，政工师。历任云南省盐业总公司党委办公室副主任兼工会副主席、主任，党办主任兼团委书记；云南盐化股份有限公司党委工作部主任，一平浪盐矿党总支书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　李中照，男，1968年4月生，大专学历。历任云南省盐业总公司临沧分公司副经理；云南省盐业总公司审计室负责人；云南省盐业总公司大理分公司经理；云南省盐业总公司临沧分公司经理；云南盐化股份有限公司营销一部总经理；云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理；云南盐化股份有限公司总经理助理。现任本公司营销二部总经理，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　兰丽萍，女，1965年1月生，大专学历，会计师。历任云南一平浪盐矿财务科会计；云南恒昌有限公司工作财务负责人；云南钾肥工业有限公司财务部经理；云南盐化天塑分公司财务部经理；云南盐化昆明盐矿财务部副经理。现任本公司昆明盐矿财务部经理，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2011-058

　　云南盐化股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　云南盐化股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月12日（星期三）上午9∶30时在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2011年8月20日以公告形式发出。出席本次会议的股东或股东代表共8人，代表有表决权的股份数为89,095,167股，占公司股份总数的47.94%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、审议通过了《采取累积投票制选举公司第四届董事会董事的议案》

　　1.01 董事候选人杨建东先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　1.02 董事候选人朱德贵先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　1.03 董事候选人黄毓青先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　1.04 董事候选人王彤先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　1.05 董事候选人陶其辉先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　1.06 董事候选人庾波先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　选举产生杨建东先生、朱德贵先生、黄毓青先生、王彤先生、陶其辉先生、庾波先生为公司第四届董事会董事。

　　上述董事简历详见刊登于2011年8月20日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的 "云南盐化股份有限公司董事会2011年第二次定期会议决议公告"（公告编号：2011-051）。

　　2、审议通过了《采取累积投票制选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　2.01 独立董事候选人朱庆芬女士

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　2.02 独立董事候选人陈铁水先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　2.03 独立董事候选人李君发先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　选举产生朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生为公司第四届董事会独立董事。

　　在本次会议召开前，独立董事候选人朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　上述独立董事简历详见刊登于2011年8月20日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的 "云南盐化股份有限公司董事会2011年第二次定期会议决议公告"（公告编号：2011-051）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2011年8月20日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）

　　杨建东董事、朱德贵董事、黄毓青董事、王彤董事、陶其辉董事、庾波董事与独立董事朱庆芬、独立董事陈铁水、独立董事李君发组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　3、审议通过了《采取累积投票制选举公司第四届监事会股东监事的议案》

　　3.01 股东监事候选人李杰先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　3.02 股东监事候选人周华女士

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　3.03 股东监事候选人闫春光先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　3.04 股东监事候选人杨继红女士

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　3.05 股东监事候选人杨金友先生

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　3.06 股东监事候选人曹立女士

　　表决结果：同意88,993,567股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.89%。

　　选举产生李杰先生、周华女士、闫春光先生、杨继红女士、杨金友先生、曹立女士为公司第四届监事会股东监事。

　　以上六名股东监事与经公司职工代表团组会选举产生的徐兰、李中照、兰丽萍三位职工监事组成公司第四届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　上述股东监事简历详见刊登于2011年8月20日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的 "云南盐化股份有限公司监事会2011年第二次定期会议决议公告"（公告编号：2011-054）。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　法律意见书全文见2011年10月13日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十三日

　　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2011-059

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　2011年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会2011年第七次临时会议于2011年9月30日以书面及邮件形式通知全体董事，于2011年10月12日上午10∶30时在公司六楼会议室召开。会议应出席董事九人，实出席董事九人。会议由公司董事杨建东先生主持。公司监事、部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　1、通过了《关于提请选举公司董事长、副董事长的议案》，选举产生杨建东先生为公司董事长、陶其辉先生为公司副董事长，任期三年。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生杨建东先生、王彤先生、李君发先生、朱德贵先生、陶其辉先生、庾波先生为战略与发展委员会委员，由杨建东先生担任主任委员；李君发先生、朱庆芬女士、庾波先生为薪酬与考核委员会委员，由李君发先生担任主任委员；朱庆芬女士、陈铁水先生、黄毓青先生为审计委员会委员，由朱庆芬女士担任主任委员；陈铁水先生、杨建东先生、朱庆芬女士为提名委员会委员，由陈铁水先生担任主任委员。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任陶其辉先生为公司总经理的议案》，同意续聘陶其辉先生为公司总经理，任期三年。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书的议案》，同意续聘李政良先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　5、通过了《关于提请聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意续聘庾波先生、郭友金先生、彭建波先生、万学东先生、杨瀛亮先生、魏忠雄先生为公司副总经理，李政良先生为公司财务总监，任期三年。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述高级管理人员简历见附件一。

　　公司独立董事朱庆芬女士、陈铁水先生、李君发先生对本次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员事项发表如下意见：

　　经审查，陶其辉先生、庾波先生、郭友金先生、彭建波先生、万学东先生、杨瀛亮先生、魏忠雄先生、李政良先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司高级管理人员的资格和能力，同意董事会聘任陶其辉先生为公司总经理；同意董事会聘任庾波先生、郭友金先生、彭建波先生、万学东先生、杨瀛亮先生、魏忠雄先生为公司副总经理；同意董事会聘任李政良先生为公司董事会秘书、财务总监。"云南盐化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见" 详见2011年10月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任邹吉虎先生为公司证券事务代表的议案》，同意续聘邹吉虎先生（简历见附件二）为公司证券事务代表，任期三年。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请聘任路云女士为公司监察审计部经理的议案》，同意聘任路云女士（简历见附件三）为公司监察审计部经理。

　　公司董事会审计委员会对提名路云女士为公司内部审计部门（监察审计部）负责人发表了审核意见，详见2011年10月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十三日

　　附件一：

　　云南盐化股份有限公司高级管理人员简历

　　陶其辉，男，1965年1月生，硕士，高级工程师。历任云南天然气化工厂中化车间副主任、主任；云天化股份有限公司人事部副经理，物资部副经理、经理；云天化集团有限责任公司劳动人事处副处长，物资供应处副处长、处长，组织人事部部长；本公司党委书记。现任本公司副董事长、党委副书记、总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　庾波，男，1970年3月生，EMBA硕士，政工师。历任云南天然气化工厂团委副书记、团委书记；云天化股份有限公司工会副主席；云天化集团有限责任公司团委书记、党委工作部部长、职工董事。现任本公司董事、党委书记、副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　郭友金，男，1966年5月生，本科学历，工程师。历任云南天然气化工厂合成车间班长；云天化厂劳动人事处副处长，硝胺车间主任；云天化股份有限公司硝胺车间主任，尿素车间主任，企管部经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　彭建波，男，1967年6月生，研究生学历，高级工程师。历任昆明盐矿采卤车间副主任、主任；云南省盐业总公司安宁分公司经理、总经理助理；云南轻纺集团有限公司市场部经理；云南省轻工业供销总公司党委书记兼总经理；云南盐化股份有限公司天塑分公司党委书记兼总经理， "双十"项目建设指挥部常务副指挥长，昆明盐矿总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　万学东，男，1966年12月生，本科学历，高级工程师，历任昆明盐矿给排水车间副主任、盐硝车间主任、副矿长；云南钾肥工业有限公司副总经理；云南盐化股份有限公司天塑分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　杨瀛亮，男，1963年9月生，研究生学历，高级工程师。历任一平浪盐矿采矿车间副主任，技术科科长，一平浪盐矿硫化碱厂副厂长、厂长，一平浪矿盐副矿长、矿长；云南盐化股份有限公司副总经理；云南省盐务管理局常务副局长。现任本公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　魏忠雄，男，1962年7月生，大专学历，化工工艺工程师。历任云南沾益化肥厂工艺技术员、基建办副主任；云天化集团有限责任公司资源部副部长。现任本公司副总经理，云南天南冶化工有限公司董事长，云南普阳煤化工有限责任公司董事长。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　李政良，男， 1969年6月生，大专学历，会计师。历任昆明盐矿财务科副科长、科长、副总会计师，云南轻纺集团财务部副主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　联系地址:昆明市拓东路石家巷10号

　　电话:0871-3127429 3126346

　　传真:0871-3126346

　　电子信箱:lzl@email.ynyh.com

　　附件二：

　　邹吉虎先生简历

　　邹吉虎，男，1975年9月生，大专学历，物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、采供部副经理、战略发展部副经理。现任本公司证券部经理、公司证券事务代表。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　联系地址:昆明市拓东路石家巷10号

　　电话:0871-3126346

　　传真:0871-3126346

　　电子信箱:yhzjh@email.ynyh.com

　　附件二：

　　路云女士简历

　　路云，女，1963年8月生，本科学历，高级经济师、高级统计师。历任云南盐业总公司安宁分公司副经理，云南省盐务管理局行管处副处长，云南盐化股份有限公司昆明分公司副经理、审计室经理，现任本公司纪委副书记、监察审计部经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2011-060

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　2011年第六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　云南盐化股份有限公司监事会2011年第六次临时会议于2011年9月30日以书面及邮件形式通知全体监事，于2011年10月12日在公司六楼会议室召开。会议应出席监事九名，实出席监事九名。会议由公司监事徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请选举公司监事会主席的议案》，选举产生徐兰女士为公司监事会（第四届）主席。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　二○一一年十月十三日