证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000551 　　 股票简称：创元科技 编号：ls2011-A36

　　创元科技股份有限公司第六届董事会

　　2011年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月10日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会2011年第五次临时会议的通知，会议于2011年10月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：关于为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊载于2011年10月13日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之"对外担保公告"（公告编号：ls2011-A37）。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月13日

　　股票代码：000551 　　 股票简称：创元科技 编号：ls2011-A37

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司为子公司苏州远东砂轮有限公司（"远东砂轮"）向苏州创元集团财务有限公司借款4,000万元提供担保，担保期限为一年。

　　上述担保事项已经公司第六届董事会2011年第五次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路86号；法定代表人：莫运水；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：15,690万元人民币。截至2011年8月31日，资产总额为30,220.17万元，负债总额14,748.75万元，所有者权益为15,471.42万元，资产负债率为48.80 %。2011年1-8月实现净利润254.87万元（未经审计）。公司直接和间接持有股权100%，属于纳入合并报表的子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为远东砂轮向苏州创元集团财务公司借款提供担保，担保金额4000万元，担保期限为一年，本公司提供连带责任担保。

　　远东砂轮为本公司本次担保提供了同等4,000万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　四、董事会意见

　　远东砂轮为公司的全资子公司,目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，拟由本公司为其借款4,000万元提供担保，担保期限为一年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为23,268.65万元，占本公司2010年末归属于母公司净资产的19.22%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为19,878.65万元，占本公司2010年末归属于母公司净资产的16.42%。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会2011年第五次临时会议决议

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月13日