证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议，于2011年10月12日下午14点在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议通知于2011年10月9日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人（包括四名独立董事），实到九人。会议由董事长乔平先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　　因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，原注册地址"广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业化促进中心大楼第312之一房，邮政编码510540"，现变更为"广州市白云区增槎路1113号，邮政编码：510435"。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月十二日