证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：５，０８４，０００股

● 本次限售流通股上市日期为：２０１１年１０月１９日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：０股

一、 介绍股改方案的相关情况

（一） 公司股改于２００８年１月２日经相关股东会议通过，以２００８年７月４日作为股权登记日实施，于２００８年７月８日实施后首次复牌。

（二） 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

公司全体非流通股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。

公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称＂中茵集团＂）特别承诺：为进一步提高上市公司资产质量，降低上市公司财务风险，在本次股权分置改革实施日起一年内解决（包括豁免、承接或其他可行方式）上市公司不低于５０００万元账面债务（含因承担连带保证责任而计提的预计负债），前述债务为上市公司截止２００７年６月３０日经审计的账面债务，且该等债务解决的结果须经公司书面确认。

中茵集团承诺：自非流通股份获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让，在上述锁定期满后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的５％，在２４个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的１０％。

广州恒烨实业发展有限公司（以下简称＂广州恒烨＂）承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让，在上述锁定期满后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过非公开发行前上市公司总股本的５％，在２４个月内不超过非公开发行前上市公司总股本的１０％。该部分股份（包括后续受让该股东持有之上市公司股份的受让方）所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。

其他同意参加此次股权分置改革的非流通股股东承诺：其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起１２个月内不上市交易或转让。

承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺。承诺人经营与财务状况的变化对其履行承诺均未构成不利影响。

三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一） 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

注： １、广州恒烨实业发展有限公司（证券帐号Ｂ８８０２３３９０８）所持公司股份１５９４９４５６股于２００８年底被司法部门依法拍卖，分别由杨成社、符雅琴、谈亮竞得５４４９４５６股、５３０００００股、５２０００００股。根据公司股权分置改革方案，广州恒烨实业发展有限公司由于营业证照被吊销，故暂无法提出股改动议及支付股改对价。但广州恒烨实业发展有限公司（包括后续受让该等股东持有之上市公司股份的受让方）所持非流通股份在流通上市前需取得苏州中茵集团有限公司的书面同意。公司于２００９年９月１７日收到苏州中茵集团有限公司《关于同意杨成社等人所持股改限售股上市的函》。

２、上海宛乐实业有限公司（证券帐号Ｂ８８０７５０６０９）先于２００８年１０月１３日将所持公司股份共１５０００股分别转让过户给金秀芳６０００股和沈志明９０００股。金秀芳和沈志明后于２００９年５月７日分别偿还中茵集团股改对价３０００股、４５００股。

３、上海文桂家具有限公司（证券帐号Ｂ８８０５９２３８６）先于２００８年９月１６日偿还中茵集团股改对价共２００００股，后又于２００８年１０月２９日将所持公司股份共２００００股转让过户给李文亮。

４、上海金柏实业有限公司（证券帐号Ｂ８８０７４２９６５）于２００９年８月２４日将所持公司股份１５００００股过户转让给俞佩芳。

四、 大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、 保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：西南证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

中茵股份的相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、 本次限售流通股上市情况

（一） 本次限售流通股上市数量为：５，０８４，０００股；

（二） 本次限售流通股上市日期为：２０１１年１０月１９日；

（三） 限售流通股上市明细清单

单位：股

（四） 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

公司股权分置改革时，中茵集团持本公司有限售流通股数量为２３９９２１０００股，占公司总股本比例７３．２９％，但截止公告日，中茵集团持本公司有限售流通股数量为２５４２０００股，占公司总股本比例０．７７６％。变动明细见本公告的＂三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况＂。

七、 此前限售流通股上市情况

１、股改实施时，公司有限售条件的流通股为２７３８４７４５６股，其中１４８３万股于２００９年７月８日上市流通，《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于２００９年７月３日之《上海证券报》及上海证券交易所网站。

２、２００９年９月２９日公司第二批限售流通股６０８７２４４股上市流通，《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于２００９年９月２４日之《上海证券报》及上海证券交易所网站。

３、２０１０年１月８日公司第三批限售流通股９５５０００股上市流通，《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于２０１０年１月５日之《上海证券报》及上海证券交易所网站。

４、２０１０年５月４日公司第四批限售流通股６０８７２４４股上市流通，《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于２０１０年４月２８日之《上海证券报》及上海证券交易所网站。

５、２０１０年７月８日公司第五批限售流通股１２１７４４９２股上市流通，《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于２０１０年７月５日之《上海证券报》及上海证券交易所网站。

６、２０１１年７月８日公司第六批限售流通股２２８６２９４７６股上市流通，《中茵股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》刊登于２０１１年７月５日之《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

７、本次限售流通股上市为公司第七次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市流通。

八、 股本变动结构表

单位：股

九、 备查文件

中茵股份有限公司

日期：２０１１年１０月１４日

● 披露公告所需报备文件：

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书