证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－057

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资设立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　江南物资拟投资5,000万元在宁波保税区设立宁波杭锅江南国际贸易有限公司（暂定名）。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体的基本情况

　　杭州杭锅江南物资有限公司

　　注册资本：人民币1亿元

　　注册地：杭州市下城区

　　经营范围：钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营；货物进出口业务（商品进出口不涉及经营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项规定管理商品，涉及其他进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项规定管理商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　三、拟设立公司的基本情况

　　1、名称：宁波杭锅江南国际贸易有限公司

　　2、注册地：宁波保税区

　　3、注册资本：人民币5000万元

　　4、业务范围：矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料（除化学危险品）、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材制品、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料及产品、机械设备及配件、家具、卫生洁具、文具的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　5、资金来源及出资方式：经管理部门批准后，江南物资以自有人民币资金作为对子公司投资的资金来源。

　　四、本次对外投资的目的

　　本次江南物资在宁波保税区设立子公司将有利于公司拓展业务渠道和方式，优化经营结构，提高市场竞争力，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　二〇一一年十月十四日

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－058

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭锅股份"）拟对控股子公司杭州杭锅江南物资有限公司（以下简称"江南物资"）向杭州银行江城支行申请不超过人民币10,000万元额度的银行授信提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　杭州杭锅江南物资有限公司

　　注册资本：人民币10,000万元，公司持有江南物资83.50%的股权，公司全资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司持有江南物资16.50%的股权。

　　法定代表人：陈华

　　经营范围：钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营；货物进出口业务（商品进出口不涉及经营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项规定管理商品，涉及其他进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项规定管理商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理。）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

　　截至2010年12月31日,江南物资总资产2,341.76万元，净资产 1,973.04万元，2010年度实现营业收入 7,753.84万元，净利润122.98万元。（经天健会计师事务所审计）。

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保方：杭锅股份

　　2、被担保方：江南物资

　　3、担保方式：连带责任保证

　　4、担保金额：10,000万元

　　5、担保期限：自担保协议签署起1年

　　四、董事会意见

　　江南物资为本公司直接和间接持有100%股权的子公司，目前经营状况良好，但缺乏融资能力，其从事的业务，对流动资金需求持续增长。本次申请的银行授信将用于融资和非融资性保函等业务，有利于江南物资进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为江南提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次批准的对外担保总额为人民币10,000万元，占公司2010年末经审计净资产的8.61%。

　　截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为8,000万元，实际发生的担保余额为4,000万元，占公司2010年末经审计净资产的3.44%。

　　公司及控股子公司无对外担保行为，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　二〇一一年十月十四日

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－059

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第二届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次临时会议通知于2011年10月8日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2011年10月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于控股子公司对外投资设立公司的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2011年10月14日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司对外投资设立公司的公告》。

　　二、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2011年10月14日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月十四日