证券时报多媒体数字报

　　中国服装股份有限公司业绩预告公告

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０４３

　　中国服装股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日——２０１１年９月３０日

　　２、预计的业绩：√ □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　上述业绩预告经公司财务部门初步测算，未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司２０１１年第三季度亏损的原因主要为：２０１１年通货膨胀持续，人民币升值导致出口订单下降，原材料等生产资料涨价，劳动力成本增加，费用增加等因素。

　　四、其他相关说明

　　１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，有关２０１１年第三季度经营业绩的具体情况，公司将在２０１１ 年第三季度报告中予以详细披露。

　　２、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１３日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０４４

　　中国服装股份有限公司第四届董事会

　　第三十五会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知于２０１１年９月３０日以书面和电子邮件方式发出。会议于２０１１年１０月１３日在北京召开。应到董事９人，实到９人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、冯德虎、钱宗宝、张伟良、孙瑞哲、戚聿东、虞世全。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》。

　　因经营发展需要，为支持控股子公司的发展，本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币１８００万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　由于顺德中服另一股东彩星国际有限公司为港资企业且注册资本较小，要求其等比例提供担保操作较困难且意义不大，鉴于顺德中服董事长姚德荣先生长期以来对顺德中服提供担保的履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，顺德中服须向本公司提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司须将其持有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须以向本公司提供反担保的形式承担本次担保总额３０％份额的担保责任。

　　同时，撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币２５００万元综合授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及２０１０年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　二、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。

　　因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币５０００万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。

　　本公司持有中纺联３８．２２％股权，中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

　　同时，撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币４０００万元贸易授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及２０１０年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关内容修改如下：

　　１、第一章第八条

　　原 为：“董事长为公司的法定代表人。”

　　修改为：“总经理为公司的法定代表人。”

　　２、第二章第十三条

　　原 为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包。

　　修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口业务及相关商品的国内贸易；纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊毛、毛纱、棉花、棉纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务、人员培训；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理、生物农业、农副产品、石材、矿产品、木材、仓储服务、物流、专业承包，白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒的批发，批发（非实物方式）预包装食品。

　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　四、审议通过了《关于改聘公司２０１１年财务审计机构的议案》。

　　因国务院国资委对中央企业年度会计报表审计的有关规定，经董事会审计委员会认真调研与评估，拟将公司２０１１ 年度财务审计机构由现任的北京兴华会计师事务所有限责任公司改聘为天职国际会计师事务所有限公司。

　　同时，公司董事会对北京兴华会计师事务所有限责任公司多年来为本公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢！

　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　五、审议《关于召开公司２０１１年度第四次临时股东大会的议案》。

　　定于２０１１年１０月３１日上午１０点召开公司２０１１年度第四次临时股东大会，以上第一、二、三、四议案须提交股东大会审议。

　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月１３日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０４５

　　中国服装股份有限公司对控股子公司

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述：

　　因经营发展需要，为支持控股子公司的发展，本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币１８００万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，顺德中服须提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司将其持有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须向本公司提供相应反担保。

　　同时，撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币２５００万元综合授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及２０１０年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

　　上述担保经第四届董事会第三十五次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产１０％或者公司对外担保累计超过净资产５０％后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

　　顺德中服为本公司并表的控股子公司，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　１、顺德中服基本情况

　　公司住所：佛山市顺德区容桂街道细 南堤三路７号；法定代表人：姚德荣；注册资本：７２０万元美元；公司经营范围：生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品，皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。本公司持有顺德中服７０％股权，顺德中服履约能力良好。

　　２、顺德中服主要财务数据（２０１１年度财务数据未经审计）

　　■

　　截至２０１１年６月３０日，顺德中服无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　３、顺德中服产权关系结构图

　　■

　　三、董事会意见

　　为支持控股子公司的发展，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意为顺德中服向广州银行佛山分行申请人民币１８００万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。由于顺德中服另一股东彩星国际有限公司为港资企业且注册资本较小，要求其等比例提供担保操作较困难且意义不大，鉴于顺德中服董事长姚德荣先生长期以来对顺德中服提供担保的履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，顺德中服须提供相应的反担保，顺德中服第二大股东彩星国际有限公司将其持有的顺德中服股权质押给本公司进行反担保，并且顺德中服董事长姚德荣先生须以向本公司提供反担保的形式承担本次担保总额３０％份额的担保责任。

　　本公司为顺德中服提供担保以来，顺德中服到期均能及时还款，履约能力良好。董事会要求顺德中服以及董事长姚德荣先生提供相应反担保的措施公平、对等。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１０月１３日（不含上述１８００万元担保），公司及控股子公司对外担保总额为３５００万元，占公司截至２０１０年１２月３１日净资产的比例为１３．７１％，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为３５００万元，占公司截至２０１０年１２月３１日净资产的比例为１３．７１％。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　２、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月１３日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０４６

　　中国服装股份有限公司对子公司

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述：

　　因经营发展需要，为支持子公司的发展，本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币５０００万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

　　同时，撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币４０００万元贸易授信额度提供的担保，上述担保经公司第四届董事第二十九次会议以及２０１０年度股东大会审议通过，尚未签署有关协议。

　　本公司上述担保经第四届董事会第三十五次会议审议通过后，仍须提交公司股东大会表决。上述担保事项实际发生时如果被担保方财务状况出现重大变化，公司应将担保事项重新提交股东大会审议；对于公司单笔金额超过净资产１０％或者公司对外担保累计超过净资产５０％后提供的任何担保也须重新提交股东大会审议。

　　中纺联为本公司并表的子公司，本次担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　１、中纺联基本情况：

　　公司住所：上海市浦东新区东方路９８９号１４层；法定代表人：张建瑛；注册资本：壹亿元；成立日期：１９９８年２月９日；公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）和技术的进出口业务；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售，仓储，实业投资，资产管理，商务咨询，纺织科技领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询，计算机服务与软件开发。

　　２、中纺联主要财务数据（２０１１年度财务数据未经审计）

　　■

　　截至２０１１年６月３０日，中纺联无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　３、中纺联产权关系结构图

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　　三、董事会意见

　　上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

　　经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意为中纺联向招商银行上海分行申请人民币５０００万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。本公司持有中纺联３８．２２％股权，为中纺联控股股东。由于中纺联股权结构极其分散，除第二大股东上海立马科技发展有限公司外，其他股东持股比例均较小，要求中纺联其他股东按其持股比例提供相应的担保操作较困难且意义不大，鉴于自本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好，董事会要求上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保，并且中纺联第二大股东须将其持有的中纺联股权质押给本公司进行反担保。

　　本公司为中纺联提供担保以来，中纺联到期均能及时还款，履约能力良好。董事会要求中纺联以及第二大股东提供相应反担保的措施公平、对等。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１０月１３日（不含上述５０００万元担保），公司及控股子公司对外担保总额为３５００万元，占公司截至２０１０年１２月３１日净资产的比例为 １３．７１％，无逾期担保情况；公司对控股子公司提供担保的总额为３５００万元，占公司截至２０１０年１２月３１日净资产的比例为１３．７１％。

　　五、备查文件

　　１、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　２、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月１３日

　　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２０１１－０４７

　　中国服装股份有限公司关于召开

　　２０１１年度第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五会议决定于２０１１ 年１０月３１日召开公司２０１１ 年度第四次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年１０月３１日上午１０时

　　２、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）本公司聘请的律师；

　　（３）截止２０１１年１０月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　（二）、会议审议事项

　　１、《关于公司对控股子公司担保的议案》

　　审议本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服”）向广州银行佛山分行申请人民币１８００万元综合授信额度进行担保，并同时撤销本公司对顺德中服向华夏银行股份有限公司佛山市分行申请人民币２５００万元综合授信额度提供的担保。

　　２、《关于公司对子公司担保的议案》

　　本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司（以下简称“中纺联”）向招商银行上海分行申请人民币５０００万元贸易授信额度进行担保，并同时撤销本公司对中纺联向中国工商银行股份有限公司上海市分行申请人民币４０００万元贸易授信额度提供的担保。

　　３、《关于修改公司章程的议案》

　　４、《关于改聘公司２０１１年财务审计机构的议案》

　　议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于公司对控股子公司担保的公告》、《关于公司对子公司担保的公告》。

　　（三）、会议登记办法：

　　国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２０１１年１０月２８日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　（四）、会议联系方式

　　公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层

　　联系电话：（０１０）６５８１７４９８

　　传真：（０１０）６４４２８２４０

　　联系人：胡革伟 张卉

　　邮政编码：１０００２９

　　（五）、其它事项：

　　本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　授权委托书　　

　　委托人签名：　　　　身份证号码：

　　受托人签名：　　　　身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司２０１１年度第四次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

　　针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

　　如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖章）

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　中国服装股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１３日