证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召集和出席情况

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月13日上午9：00在厦门市前埔路168号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室召开2011年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本公司已于2011年9月28日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，董事长邹剑寒先生委托副董事长李五令先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，持有公司股份共计7,878.60万股，约占公司股份总数的65.66%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。上海市瑛明律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）以普通决议审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：7,878.60万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　（二）以普通决议审议通过《关于变更公司住所的议案》

　　表决结果：7,878.60万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　（三）以特别决议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：7,878.60万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　（四）以普通决议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

　　表决结果：7,878.60万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　本次临时股东大会的上述议案的详细内容已于2011年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　2011年10月13日