证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2011－42

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年10月12日以通讯方式召开，会议通知和议案于2011年10月8日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》；

　　本次拟竞买的国有土地使用权系由广东国投信托投资公司破产清算组挂牌，位于高要市金渡镇大榄塱、蛟塘塱，土地用途为工业用地，总面积100020平方米，董事会授权公司总经理在1500万元至2000万元的范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞买。

　　详细内容请见2011年10月13日公告于巨潮资讯网及证券时报的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月十三日

　　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2011-43

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下称"本公司""公司"）于2011年10月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》。为满足公司未来发展的战略需要，公司拟以自有资金参与竞拍国有土地使用权。

　　一、交易概述

　　本次拟参与竞买的国有土地使用权系由广东国投信托投资公司破产清算组挂牌，位于高要市金渡镇大榄塱、蛟塘塱，土地用途为工业用地，总面积100020平方米，土地使用权证号为：高要国有（1995）第00100号、第00101号、第00102号。

　　本次参与竞拍，本公司需缴纳保证金250万元。竞拍的起拍价为1500万元。

　　本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意授权公司总经理在1500万元至2000万元的范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞买。根据《深交所股票上市规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　三、购买土地使用权的目的和对公司的影响

　　本次参与竞买土地使用权，是为了满足公司未来发展的战略需要，公司成功竞得上述国有土地使用权，将为本公司进一步扩大产能提供基本保障。

　　公司将根据进程及时公告该事项的进展情况。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月十三日