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证券代码: 002502 证券简称: 骅威股份 编号:2011-024 广东骅威玩具工艺股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-10-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间:2011年10月13 日上午10:00 (二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室 (三)会议召开方式:现场会议 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长郭卓才先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人,代表股份数为 45,834,000股,占公司股份总额的 52.08%。 公司部分董事、监事及公司聘请的律师出席了会议,高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了关于变更公司名称及经营范围的议案; 表决结果: 45,834,000股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的 100%。 2、审议通过了关于修改公司章程相关条款的议案; 表决结果: 45,834,000股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的 100%。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师集团(广州)事务所 (二)见证律师:黄贞、王志宏 (三)结论性意见: "本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。" 六、备查文件 (一)广东骅威玩具工艺股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议; (二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。
广东骅威玩具工艺股份有限公司 二〇一一年十月十三日 本版导读:
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