证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年10月13日下午14:00，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　（2）网络投票时间：2011年10月12日至10月13日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月13日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月12日下午15:00至2011年10月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共13名，代表具有表决权的股份数72,909,457股，占公司总股份109,872,066股的比例为66.36%；

　　（2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计14名，代表股份133,968股，占公司总股份109,872,066股的比例为0.12%；

　　（3）委托独立董事进行投票的股东情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除董事欧阳曜因出差未出席本次会议外，公司董事、全体监事及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　三、议案审议情况

　　由于股东施瑞丰、李坤奇、邱安超、邓宇超、刘文圣、朱晓钧、王海霞为本次股权激励计划的受益人，故作为关联股东回避表决本次三项议案。

　　1、审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》；

　　1.1激励对象的确定依据和范围

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.2标的股票的种类、来源和数量

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.3激励对象的股票期权分配情况

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.4本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.5股票期权的行权价格及其确定方法

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.6股票期权的获授条件、行权条件及行权安排

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.7股票期权激励计划的调整方法和程序

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.8股票期权的授予及行权程序

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.9公司与激励对象各自的权利义务

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　1.10激励计划的调整、变更及终止

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　2、审议通过了《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；

　　与会股东70,967,913股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.96%；

　　其中网络投票结果：109,088股同意，13,800股反对，11,080股弃权，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的81.43%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会会议决议

　　2、《法律意见书》

　　特此公告。

　　北京久其软件股份有限公司

　　2011年10月14日