证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011-023

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议

　　嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2011年10月12日（星期三）在嘉事堂药业股份有限公司三楼大会议室召开。应到11名，实到10名。董事顾晓今因公务出差外地未出席会议，其余10名董事到会并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司议案》

　　公司拟投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司，进入医疗耗材领域。北京嘉事盛世医疗器械有限公司总股本为4000万元，其中嘉事堂药业股份有限公司以自有资金现金出资2040万元，占总股本51%；自然人解晓娟、王兴国、解长春、张树琴分别现金出资1440万元、400万元、80万元、40万元，分别占总股本比例36%、10%、2%、1%。该项投资不构成关联交易，同时也不构成重大资产重组。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　二、审议通过《公司证券事务代表赵媞辞职议案》

　　公司证券事务代表赵媞因个人原因，从2011年9月30日正式离职，同时辞去公司证券事务代表职务。该同志不再担任公司任何职务。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　三、审议通过《处置公司部分非经营性房屋资产议案》

　　为了进一步优化公司资产，拟出售部分我公司闲置出租的房屋以补充公司流动资金，拟处置4处房地产，面积总计3913平米。至2011年9月末，该资产净值为2003万元，占公司2010年经审计后净资产1.95%。所有房产处置均采取公开拍卖方式按照规定程序进行。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　四、审议通过《嘉事堂药业股份有限公司资产处置管理办法》

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　2011年10月12日

　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2011-024

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

　　嘉事堂药业股份有限公司2010年度权益分派方案已于2011年7月4日顺利实施 。2010年度权益分派实施公告于2011年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　根据公司2010年度股东大会决议对董事会的相关授权：授权公司董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续。2011年9月15日公司办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》， 注册号为110000005100956（未变）。公司注册资本由16,000万元变更为24,000万元，实收资本同时由16,000万元变更为24,000万元，其他事项未变。

　　特此公告

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2011.10.14