证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司第四届董事会

　　2、会议通知：公司董事会于2011年9月28日发出召开本次股东大会的通知

　　3、会议召开时间:2011年10月13日上午9：00

　　4、会议召开地点：公司一楼会议室

　　5、召开方式：现场投票表决

　　6、股权登记日：2011年10月10日

　　7、主持人：董事长赵文武先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人共5人，代表股份138,123,241股，占公司有表决权股份总数的比例为32.85%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过《关于投资建设年产4000吨电容膜项目的议案》：我公司通过银行项目贷款和自有资金投资建设年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目。

　　1、表决情况：同意138,123,241股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

　　2、律师姓名：卢贤榕、徐兵；

　　天禾律师认为：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、国风塑业2011年第三次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十四日