证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１１－００４３

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　　第四届董事会

　　第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于２０１１年１０月１２日上午９：００在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。召开本次董事会的通知已于２０１１年１０月７日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事。本次会议由董事长孙耀志先生主持，６名董事现场参加了会议，独立董事付于武、田土城、申明龙因工作原因未能现场出席，以通讯方式参加了本次会议，会议有效表决票为９票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　（一）、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。《河南省西峡汽车水泵股份有限公司２０１１年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》。修订后制度内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月十二日

　　证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１１－００４５

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　　第四届监事会

　　第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于２０１１年１０月１２日在公司召开。本次会议的通知于２０１１年１０月７日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

　　一、《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。

　　审议通过了《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》。

　　审议通过了《关于修订＜内部审计工作制度＞的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月１２日