证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０２７

　　黄山永新股份有限公司

　　第四届董事会

　　第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于２０１１年１０月１０日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，２０１１年１０月１３日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事１１名，实际参与表决董事１１名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

　　经表决，通过如下决议：

　　１、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》；

　　报告正文刊登在２０１１年１０月１４日《证券时报》、《上海证券报》上，全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　２、会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于解除与黄山市化工总厂土地转让协议的议案》。

　　具体内容详见２０１１年１０月１４日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于解除与黄山市化工总厂土地转让协议的公告》。

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月十四日

　　证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０２８

　　黄山永新股份有限公司

　　关于解除与黄山市化工总厂

　　土地转让协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年２月２４日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向黄山市化工总厂购买土地的议案》，双方签署了土地转让协议并进行相应公告（公告编号：２０１０－０１２）。后因在办理土地转让过程中存在法律障碍，该协议无法正常履行，后经双方协商一致同意解除已签署的土地转让协议。

　　为了保障公司及股东利益，经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司发展所需工业用地，由公司按合法合规程序自行购置。截止２０１１年９月３０日，公司已在安徽黄山经济开发区购置土地８７９１６．９６平方米（折约１３１．８７亩），并已取得了国有土地使用证，使用年限为５０年。

　　特此公告

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月十四日