证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]751号文《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年7月5日首次公开发行普通股（A股）5,500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币28元，募集资金总额人民币154,000万元，扣除发行费用合计5,744.99万元后的募集资金净额为148,255.01万元。以上募集资金到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了《验资报告》（2010年羊验字第19880号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称"专户银行"）开立两个募集资金专项账户（以下简称"专户"），并于2011年10月12日会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）与专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，主要条款如下：

　　一、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专户，账号为12510158000000061，截止2011年9月26日，专户余额1,000万元。该专户仅用于公司《信息化系统建设项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专户，账号为12510158000000053，截止2011年9月26日，专户余额9,002.89万元。该专户仅用于公司《品牌与渠道建设项目》募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　三、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　四、广发证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及专户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每季度对公司现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　五、公司授权广发证券指定的保荐代表人朱煜起、陈青可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　六、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送广发证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，专户银行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。

　　八、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

　　九、专户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　十、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束（2012年12月31日）后失效。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月14日