证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：201-036

　　宁波理工监测科技股份有限公司关于

　　改选第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监事杨柳锋先生于2011年10月9日向公司监事会及工会提交了书面辞职报告，杨柳锋先生因工作调动原因请求辞去所担任的公司监事一职，辞职后杨柳锋先生在公司担任其他职务。

　　鉴于杨柳锋先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2011年10月12日上午在公司会议室召开公司2011年度第二次临时职工代表大会，选举公司职工代表监事。经与会职工代表认真审议，一致通过以下决议：

　　一、同意杨柳锋先生辞去公司第二届监事会职工代表监事一职；

　　二、同意选举杨如祥先生为公司第二届监事会职工代表监事（杨如祥先生简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满止。

　　杨如祥先生与郑键女士、庞银娟女士共同组成公司第二届监事会。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　宁波理工监测科技股份有限公司董事会

　　2011年10月14日

　　附件：职工代表监事杨如祥先生简历

　　杨如祥先生：1974年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任波导股份有限公司项目经理、宁波兰尔达通信设备有限公司副总经理、宁波振东光电有限公司常务副总。现任公司技术总监。杨如祥先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2011-037

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　高级管理人员离职公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年10月12日收到公司副总经理蒋可煌先生提交的书面辞职报告，蒋可煌先生因个人原因请求辞去所任公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受蒋可煌先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。目前公司已完成蒋可煌先生所负责工作的交接，其离职不会对公司生产经营带来影响。

　　公司对蒋可煌先生在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月14日

　　证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2011-038

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2011年9月30日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2011年10月13日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任杨柳锋先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会届满止，具体负责公司生产管理工作。

　　独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波理工监测科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月14日

　　附件：杨柳锋先生的简历

　　杨柳锋先生：1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司生产工程部经理、工程总监、监事会监事、生产总监；现任公司副总经理。杨柳锋先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。