证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１ 年９月２２日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《广东海印集团股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，再次将临时股东大会有关事项作提示公告，公告如下：

１、本次股东大会召开时间

现场会议时间：２０１１年１０月１８日（星期二）下午１４：５０时

网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１０月１８日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月１７日１５：００至２０１１年１０月１８日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年１０月１４日（星期五）

３、现场会议召开地点：广州市天河区天河路５８６号广州市总统大酒店Ａ 座十四楼总裁厅

４、召集人：本公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向流通Ａ股股东提供网络形式的投票平台，流通Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

７、会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至２０１１年１０月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股市场股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东大会并参加表决。不能亲自出席股东大会现场会议的公司Ａ股市场股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司Ａ股市场股东）、在网络投票时间参加网络投票。授权委托书格式详见“附件一”。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８、会议审议事项

本次会议审议的议案名称：《关于全资子公司北海高岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业有限公司１００％股权的议案》。

上述议案具体内容详见公司于２０１１年９月２２日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《第六届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：２０１１－３４号）和《广东海印集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：２０１１－３５号）

９、登记办法

（１）登记手续：法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

（２）登记地点及授权委托书送达地点：

广东海印集团股份有限公司证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

地址：广东省广州市越秀区东湖西路５６－５８号 广东海印集团股份有限公司证券事务部 收

邮编：５１０１００

联系电话：０２０－８３７９９８４８

联系传真：０２０－８３７９４９０２

联系人：潘尉、江宝莹

（３）登记时间：２０１１年１０月１７日（星期一），上午９：００～１２：００，下午１４：００～１５：３０

１０、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

１１、网络投票流程

公司股东参加网络投票的操作流程详见“附件二”。

附件一：授 权 委 托 书

附件二：公司股东参加网络投票的操作流程

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十月十三日

附件一：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东海印集团股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东海印集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

附件二：

广东海印集团股份有限公司

关于公司股东参加网络投票的操作流程说明

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通Ａ股股东提供网络形式的投票平台，流通Ａ股股东可以通过交易系统或互联网系统参加网络投票。

（１）采用交易系统投票的投票程序

①本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１８日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

②股东大会的投票代码：３６０８６１；投票简称：海印投票。

③股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令；

Ｂ、输入证券代码３６０８６１；

Ｃ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１００．００元代表全部需要表决的议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

Ｄ、在＂委托股数＂项下填报表决意见。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

Ｅ、确认投票委托完成。

（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１１年１０月１７日１５：００至２０１１年１０月１８日１５：００期间的任意时间。

（３）投票注意事项

①互联网投票时间不受交易时段限制，在２０１１年１０月１７日１５：００至２０１１年１０月１８日１５：００期间的任意时间都可以投票。

②通过交易系统投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。

（４）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００后登陆深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。