证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１１－５７

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于２０１１年９月３０日以书面及电话方式发出，会议于２０１１年１０月１３日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长吴成文先生主持，会议应到董事７人，实到董事７人，全体监事及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议通过了如下议案：

一、以７票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案

公司前次募集资金为１９９８年实施的（１９９７年度）配股方案中募集的资金，公司已于２０１１年２月１５日在巨潮资讯网上对此次募集资金使用的情况作了披露。

二、以６票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案中相关事项的议案

２０１１年２月１５日，公司披露了《关于公司非公开发行股票方案》。目前，公司根据此次非公开发行股票相关事项最新进展情况，将该方案第九条中ＬＥＤ外延片生产项目的投资总额由７０，０００万元调整为８３，５９０万元，募集资金拟投入金额不变。

调整后本次非公开发行股票募集资金计划用途如下：

单位：万元

公司董事长吴成文先生为本次非公开发行的对象德力西集团有限公司董事，在表决此议案时回避了表决，其余６位董事一致同意此项议案。

三、以６票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

２０１１年２月１５日，公司披露了《非公开发行股票预案》。目前，公司根据此次非公开发行股票相关事项最新进展情况，对上述预案进行了修订，将此次修订的非公开发行股票预案（修订稿）替代前次披露的非公开发行股票预案，具体内容详见２０１１年１０月１４日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关资料。

公司董事长吴成文先生为本次非公开发行的对象德力西集团有限公司董事，在表决此议案时回避了表决，其余６位董事一致同意此项议案。

四、以７票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于公司２０１１年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案

２０１１年２月１５日，公司披露了《２０１１年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告》。目前，公司根据此次非公开发行事项最新进展情况，对其进行了修订，将此次修订的《２０１１年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》替代前次披露的《２０１１年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告》，具体内容详见２０１１年１０月１４日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关资料。

五、以７票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

为保证公司本次非公开发行的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行起止日期以及与本次发行方案有关的其他事项；

（二）本次非公开发行股票募集资金投资项目中：酵母生物工程技改扩建项目由公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司负责实施、ＬＥＤ外延片生产项目由公司全资子公司广东德力光电有限公司负责实施，授权董事会组织、监督办理本次非公开发行股票募集资金投资项目实施的相关工作，批准或签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中涉及的各项协议、合同；批准或签署与本次非公开发行有关的各项文件与合约；

（三）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构办理本次发行的申报事宜；

（四）根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改本次发行具体方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断，对本次发行具体方案进行调整（包括但不限于调整募集资金投资项目）；

（五）本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；

（六）根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中注册资本、股份总数、股本构成等所有相应条款并办理工商变更登记事宜；

（七）在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（八）如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新的规定，或者证券市场的实际情况发生重大变化，根据上述情形对本次发行的具体方案作相应调整；

（九）全权办理本次发行过程中的其他未尽事宜；

（十）本授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起１２个月内有效。

六、以７票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护广大股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及规则，公司对原募集资金管理办法进行了全面修订，形成了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见２０１１年１０月１４日本公司在巨潮资讯网上披露的相关资料。

上述一至六项议案需提交公司股东大会审议。

七、以７票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于授权公司经营层进行短期投资的议案

为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，公司董事会决定授权公司经营层利用不超过５０００万元的自有闲置资金进行购买银行理财产品、债券等短期投资。该项投资由公司经营层负责按以下原则操作：

１、投资期限不超过一年；

２、严格按照证券法律法规操作；

３、资金调动必须严格执行公司的财务管理制度；

４、每半年向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况。

八、以７票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于召开２０１１年第三次临时股东大会有关事宜

详见２０１１年１０月１４日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的公告（公告编号：２０１１－５９）。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十月十四日

股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１１－５８

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１１年１０月１３日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案。

２０１１年２月１５日，公司披露了《非公开发行股票预案》。目前，公司根据此次非公开发行股票相关事项最新进展情况，对上述预案进行了修订，将此次修订的非公开发行股票预案（修订稿）替代前次披露的非公开发行股票预案，具体内容详见２０１１年１０月１４日本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关资料。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

监事会

二Ｏ一一年十月十四日

股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１１－５９

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年１０月３１日下午１时３０分；

２、网络投票时间：２０１１年１０月３０日至２０１１年１０月３１日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１０月３１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１０月３０日下午１５：００至２０１１年１０月３１日下午１５：００的任意时间。

（二）召开地点：广东省江门市本公司综合办公大楼十五楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：

１、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

２、截止２０１１年１０月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

３、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

二、会议审议事项：

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

（二）关于公司非公开发行股票方案的议案（本议案涉及关联交易，在投票表决时关联股东需回避表决）；

１、发行股票的种类和面值

２、发行方式和发行时间

３、发行价格及定价方式

４、发行数量

５、发行对象

６、认购方式

７、限售期

８、上市地点

９、募集资金用途

１０、未分配利润的安排

１１、决议有效期限

（三）关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案（本议案涉及关联交易，在投票表决时关联股东需回避表决）；

（四）关于公司２０１１年非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；

（五）关于公司与德力西集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案（本议案涉及关联交易，在投票表决时关联股东需回避表决）；

（六）关于提请股东大会批准德力西集团有限公司在以现金认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案（本议案涉及关联交易，在投票表决时关联股东需回避表决）；

（七）关于前次募集资金使用情况报告的议案；

（八）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

（九）关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案；

以上议案一、二、五、六、七的具体内容，请参阅本公司２０１１年２月１５日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第六届董事局第二十八次会议决议公告及相关材料；议案三、四、八、九的具体内容及议案二第９条的调整内容，请参阅本公司２０１１年１０月１４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司第七届董事会第三次会议决议公告及相关材料。

三、现场股东大会会议登记办法：

（一）登记方式：

１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

２、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

３、异地股东可填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

（二）登记时间：２０１１年１０月２４日（上午８：３０－１１：００，下午２：００－５：００）

（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

１、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

２、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

四、参加网络投票的身份认证与投票流程

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０５７６

２、投票简称：“甘化投票”。具体名称由公司根据原证券简称向深交所申请。

３、投票时间：２０１１年１０月３１日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０和下午１３：００至１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向为“买入”；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１、２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体情况如下表：

注：对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案中全部子议案，２．０１元代表议案２中的子议案（一）发行股票的种类和面值，以次类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

１、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１０月３０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年１０月３１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

２、联系办法：

公司办公地址：广东省江门市甘化路６２号

联系单位：本公司总裁办公室 邮政编码：５２９０３０

联 系 人：沈峰

联系电话：０７５０—３２７７６５１ 传真：０７５０—３２７７６６６

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

４、股东登记表及授权委托书（附后）

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十月十四日

附件１：

股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

附件２：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

本公司（人）： ，证券账号： 。持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司Ａ股股票 股， 现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司２０１１年第三次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日