证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１１－０４１

南通精华制药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第二届董事会第八次会议通知于２０１１年９月３０日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于２０１１年１０月１２日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事９名，出席会议董事９名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

１、《关于增聘孙海胜先生为公司副总经理的议案》，孙海胜先生简历见附件。独立董事发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成；０票弃权；０票反对。

２、《关于公司内部组织机构调整的议案》。一是公司拟增设化学原料药事业部，统一归口管理公司化学原料药业务。二是为强化制剂营销工作，推动制剂市场向全国范围发展，按重点市场结合区域划分设立三个销售局，设立市场营销部负责内外部协调。其中：销售一局，东北、华北区域；销售二局，江苏、华中、西北区域；销售三局，上海、华南、西南区域；市场营销部，完善内外线的沟通协调、市场策划推广、营销策略制定、物价招标、政府事务、稽查考核等职能。各销售局根据需要设立省级销售公司，市场营销部根据需要设立专职部门，其机构设置由公司总经理批准。

表决结果：９票赞成；０票弃权；０票反对。

特此公告。

南通精华制药股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４ 日

附件：

孙海胜先生简历：

孙海胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年出生，药学学士，制药工程硕士，研究员级高级工程师。曾任扬子江药业集团工艺员、车间主任、生产管委会办公室主任兼技术部部长、药物研究所所长、省区销售公司经理。曾荣获“江苏省文明职工”称号，江苏省“３３３高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，江苏省、重庆市科技咨询专家。

孙海胜先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１１－０４２

南通精华制药股份有限公司

关于三季度业绩修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日－２０１１年９月３０日

２、前次业绩预告情况：公司在２０１１年８月１６日公告的《２０１１年半年度报告》中披露预计２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为５０％－７０％。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告修正审计情况

公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计

三、业绩修正原因说明

近几个月，原材料成本的上升，加上化学原料药７－９月销售比去年同期下降较大，影响了公司１－９月份的盈利水平。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据详见公司将于２０１１年１０月２２日公告的《２０１１年第三季度报告》。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南通精华制药股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：００２３４９ 证券简称：精华制药 公告编号：２０１１－０４３

南通精华制药股份有限公司

关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的股票于２０１０年２月３日在深圳证券交易所上市，保荐机构为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）。

华泰证券由于与华泰联合证券有限公司的业务重组已丧失保荐业务资格（相关内容详见２０１１年９月５日华泰证券发布的《华泰证券股份有限公司关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告》），不能继续担任我公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定，华泰证券丧失保荐机构资格后，公司需要另行聘请保荐机构担任持续督导工作。

鉴于以上情况，经公司第二届董事会第八次会议审议，公司拟聘请德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”）为公司保荐机构并担任持续督导工作。近日，公司与德邦证券签订了《持续督导协议》，鉴于公司属于更换首次公开发行股票持续督导保荐机构，继续持续督导的期间为本协议生效之日起至２０１２年１２月３１日止（如中国证监会或深圳证券交易所对持续督导期间有专项规定的，以上述部门、机构的规定为准）。近期，公司将与德邦证券、募集资金存放开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，并按规定对外公告。

本次保荐机构变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人将变更为德邦证券黄文强、吴旺顺。

特此公告。

南通精华制药股份有限公司

董事会

２０１１年１０月１４日

附件：保荐代表人简历

黄文强先生，硕士，保荐代表人，现任德邦证券有限责任公司融资并购部总经理，负责完成包括罗牛山、实达电脑、星湖科技、东湖高新、浦发银行、新安股份等项目，北京城建重大资产重组项目，黑龙江省政府财务顾问项目，担任了康缘药业、松辽汽车、丝绸股份等股权分置项目保荐代表人。

吴旺顺先生，硕士，保荐代表人，现任德邦证券有限责任公司投资银行上海部副总经理，曾担任罗普斯金、独一味、合肥百货、安徽合力首次公开发行股票并上市的项目负责人，以及美菱电器１９９６年度配股、美菱电器Ｂ股、丰乐种业首次公开发行股票并上市等项目的负责人。