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特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西西山煤电股份有限公司２００９年公司债券（５年期）（以下简称“本期债券”）２０１１年付息期的最后交易日为２０１１年１０月１７日，凡在２０１１年１０月１７日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；２０１１年１０月１８日（含）后买入本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

山西西山煤电股份有限公司２００９年公司债券（５年期）将于２０１１年１０月１９日支付２０１０年１０月１９日至２０１１年１０月１８日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《山西西山煤电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《山西西山煤电股份有限公司公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：山西西山煤电股份有限公司２００９年公司债券 （５年期）

（二）债券简称：０９西煤债

（三）债券代码：１１２０１０

（四）发行规模：人民币３０亿元

（五）债券期限：５年

（六）债券利率：本期债券的票面利率为５．３８％，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利

（七）起息日：自２００９年１０月１９日开始计息，本期债券存续期间每年的１０月１９日为该计息年度的起息日

（八）付息日：本期债券存续期间每年的１０月１９日为上一计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息）

（九）核准情况：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］７９６号文核准发行

（十）信用级别：发行人主体信用等级为ＡＡ＋，本期公司债券信用等级为ＡＡＡ

（十一）上市时间和地点：本期债券于２００９年１１月９日在深圳证券交易所上市交易

（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次付息方案

按照《２００９山西西山煤电股份有限公司公司债券票面利率及各品种最终发行规模公告》，本期债券票面利率为５．３８％。每手债券面值１，０００元的本期债券派发利息为５３．８０元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每１，０００元派发利息为４３．０４元，ＱＦＩＩ债券持有人实际每１，０００元派发利息为４８．４２元。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

（一）债权登记日：２０１１年１０月１８日

（二）除息日：２０１１年１０月１８日

（三）付息日：２０１１年１０月１９日

四、付息对象

本次付息对象为截至２０１１年１０月１８日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“０９西煤债”公司债券持有人。

五、付息方法

（一）本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑息日２个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

（二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１１年１０月３１日前（含当日）填写附件列示的表格传真至本公司，并请将原件签章后寄送至本公司。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

（一）发行人：山西西山煤电股份有限公司

住所：太原市西矿街３１８号西山大厦

法定代表人：金智新

联系人：支亚毅

电话：０３５１－６２１７２９６

传真：０３５１－６１２７４３４

邮政编码：０３００５３

（二）主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

联系地址：深圳市红岭中路中深国际大厦１６层

法定代表人：王开国

联系人：宋立民、王璟、龚思琪

电话：０７５５－２５８６９０００

传真：０７５５－２５８６９８００

邮政编码：５１８００８

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

联系人：车军

联系电话：０７５５－２５９３８０４３

传真：０７５５－２５９８７１３３

邮政编码：５１８０３１

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司

２０１１年１０月１３日

附件：