证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2011年10月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2011年10月13日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》：

　　由于工作变动原因，高祥明先生不再担任公司副总经理，韩珍堂先生不再担任公司总会计师、董事会秘书。

　　经总经理刘复兴先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王百东先生为副总经理、杨贵龙先生为总会计师。

　　在公司董事会秘书空缺期间，由董事长李晓波先生代行董事会秘书职责。

　　参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十三日

　　附：聘任高管人员简历

　　王百东先生：男，1961年11月出生，1984年8月参加工作，大学本科学历，高级工程师，历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）第二炼钢厂自动化工段技术员、副段长、段长，太钢集团第二炼钢厂（2006年归入太钢不锈）副厂长、厂长，太钢不锈总经理助理。王百东先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，王百东先生未持有公司股票。

　　杨贵龙先生：男，1965年11月出生，1984年8月参加工作，大学专科学历，会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）初轧厂财务科会计，太钢集团财务处成本科成本员，太钢集团热连轧厂财务科副科长、科长，中国国际钢铁制品有限公司财务总监、总会计师，福州福原经济技术联合公司总经理，深圳晋园不锈钢有限公司负责人，太钢集团计财部部长，太钢不锈监事。杨贵龙先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，杨贵龙先生未持有公司股票。