证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《山东瑞康医药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》在2011年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2011年10月13日（星期四）9:00

　　互联网投票系统投票时间为：2011年10月12日15:00至2011年10月13日15:00；

　　交易系统进行网络投票时间为：2011年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。

　　5、会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共6人，代表股份70817872股，占公司有表决权股份总数75.50%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份70000000股，占公司有表决权股份总数74.63%；

　　2、参加网络投票表决的股东共2人，代表股份817872股，占公司有表决权股份总数0.87%；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东天锦律师事务所刘桂林、丛林律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　五、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果为：同意70815872股，反对2000股，弃权0股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.99%、0.01%、0%。

　　该议案获有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

　　表决结果为：同意70815872股，反对2000股，弃权0股，分别占出席会议的有效表决权股份数的99.99%、0.01%、0%。

　　六、律师出具法律意见书情况

　　本次会议由山东天锦律师事务所刘桂林、丛林律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　七、会议备查文件

　　1、《山东瑞康医药股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》

　　2、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　山东瑞康医药股份有限公司

　　2011年10月13日