证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年１０月１３日上午十时在江都市浦头镇江灵路１号公司会议室召开，本次会议由公司董事长于国权先生召集，会议通知于 ２０１１年 ９月 ３０日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司董事于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生、龚新海先生、李钟华女士、杨光亮先生以现场方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１ 年第三季度报告的议案》。并批准公司２０１１年第三季度报告对外报出。

　　《公司２０１１ 年第三季度报告全文》刊登于２０１１年１０月１５日的巨潮资讯网，《公司２０１１ 年第三季度报告正文》刊登于２０１１年１０月１５日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　二、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《子公司重大事项报告制度》。

　　《子公司重大事项报告制度》全文刊登于２０１１年１０月１５日的巨潮资讯网。

　　特此公告

　　江苏长青农化股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月１５日