证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１１－０２６号

大湖水殖股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年１０月１４日采取通讯表决的方式召开，本公司应表决董事５人，实际表决董事５人，全票通过了如下决议：

一、审议并通过了公司《２０１１年第三季度报告》；

二、审议并通过了关于前期会计差错更正的议案；（详见会计差错更正的提示性公告）

三、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案；

因深圳市金晟安智能系统有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行的贷款伍佰万元原由我公司提供连带责任担保，现到期需续贷，由于深圳市金晟安智能系统有限公司的股权已于２００９年８月１１日我公司股东大会通过被湖南泓鑫控股有限公司收购，成为我公司的关联公司，但广东发展银行股份有限公司的转贷批复条件是原担保主体不能改变，所以我公司继续为深圳市金晟安智能系统有限公司提供不超过折合人民币叁佰伍拾万元授信的本息及相关费用等担保，具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以合同约定为准。

深圳金晟安公司注册资本１０００万元，法定代表人：罗祖明。截止２０１１年９月３０日，总资产１４，０４７万元，净资产９，３８４万元，２０１１年１－９月净利润６７４万元。

由于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供的此项担保为关联方担保，此议案需提请股东大会审议。

四、同意于２０１１年１１月１日召开２０１１年第三次临时股东大会，会议议题如下：

１、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案；

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１１－０２７号

大湖水殖股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１１年１０月１４日在本公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由杨锦女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事举手表决，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了公司《２０１１年第三季度报告》；

二、审议并通过了关于前期会计差错更正的议案。

全体监事发表如下审核意见：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过会计差错调整，公司财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

特此公告。

大湖水殖殖股份有限公司

监事会

二○一一年十月十四日

证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１１－０２８号

大湖水殖股份有限公司

关于前期会计差错更正的提示性公告

本公司全体董事会及董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第五次会议以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１１年９月３０日发出，会议于２０１１ 年１０月１４日以通讯表决方式召开，以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

根据《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的规定要求，公司对前期会计差错予以更正，情况如下：

一、公司董事会和管理层对会计差错事项的原因及性质说明

１、少数股东权益核算错误

本公司对部分子公司享有的权益在编制合并报表时未能按照其直接享有和间接享有的合计金额计算，导致少数股东权益和归属于母公司的所有者权益核算金额错误。根据《企业会计准则第３３号－合并财务报表》的规定，本公司对少数股东权益与归属于母公司的所有者权益金额予以会计更正。

２、长期股权投资核算错误

本公司子公司湖南德山酒业营销有限公司应持有湖南德山酒业有限公司（原名“常德德山大曲酒业有限公司”）１９％的股权，但由于基层会计人员未及时将其作为长期股权投资核算，根据《企业会计准则第２号－长期股权投资》的规定，本公司对长期股权投资金额予以会计更正。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

（一）会计差错更正事项对本公司２０１０年度及２０１０年１２月３１日合并报表主要会计数据和财务指标影响

１、主要会计数据

２、主要财务指标

（二）对本公司２０１０年１－３季度及２０１１年１－３季度财务影响

因上述事项更正，对公司２０１０年１－３季度归属于上市公司股东净利润增加数为１７２，１５５．３４元，公司在编制２０１１年第３季度比较报表时已经调整年初未分配利润１，５７９，２３７．６７元，更正事项对２０１１年１－３季度净利润无影响。

三、监事会、独立董事对本次会计差错更正事项的意见

１、公司监事会于２０１１ 年１０月１４日召开了第五届监事会第三次会议，以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过会计差错调整，公司财务报告能够更加准确反应公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

２、全体独立董事对此事项发表了独立意见，认为：（１）本次会计差错更正符合《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的有关规定；（２）公司董事会已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了公司会计差错更正情况。全体独立董事同意该项会计差错更正的处理。

四、关于上述前期会计差错更正的风险提示：

按照证监会计字［２００４］１ 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号—财务信息的更正及相关披露》相关要求，公司董事会向投资者披露上述前期会计差错更正的风险提示：上述会计差错更正事项会计师事务所尚未出具专项说明，待会计师事务所出具说明后，再进行会计差错更正的正式公告。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

证券简称：大湖股份 证券代码：６００２５７ 编号：２０１１－０２９号

大湖水殖股份有限公司

关于控股股东更名的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日大湖水殖股份有限公司（以下简称 “公司”）接控股股东通知，经上海市工商局核准，控股股东名称由湖南泓鑫控股有限公司变更为上海泓杉科技发展有限公司。同时住所变更为上海市长宁区广顺路３３号８幢３６３室，法定代表人变更为罗祖亮，经营范围变更为：生物（除食品、药品）科技、能源环保、智能系统、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业投资及管理：智能系统设备、机电设备的销售及相关技术咨询服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上述变更后，控股股东的公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：６００２５７ 证券简称：大湖股份 编号：２０１１－０３０号

大湖水殖股份有限公司

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

本公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于召开２０１１年第三次临时股东大会的决议。２０１１年第三次临时股东大会定于２０１１年１１月１日上午９∶００在湖南省常德市洞庭大道西段３８８号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

１、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案

三、会议出席对象

１、公司董事、监事和高级管理人员；

２、截止至２０１１年１０月２１日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

３、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）

四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年１０月２６日（星期三），上午８∶００—１２∶００，下午２∶３０－５∶３０

五、其他事项

１、登记地点：公司董秘办

２、地 址：湖南省常德市洞庭大道西段３８８号

３、邮 编：４１５０００

４、联 系 人：杨明、童菁

５、联系电话：０７３６－７２５２７９６

６、传 真：０７３６－７２６６７３６

７、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

大湖水殖股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

附：委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

委托日期：２０１１年 月 日

出席人签名：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）