证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３２

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月１０日发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。会议于２０１１年１０月１４日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》全文及正文

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《２０１１年第三季度报告》正文（２０１１－０３１）内容详见２０１１年１０月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１１年第三季度报告》全文内容刊登于２０１１年１０月１５日巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

作为本期股权激励计划预留期权的激励对象，李飞洋已辞职并离开了公司，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的４５，４４９份股票期权，并予以注销。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见２０１１年１０月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３３

远光软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年１０月１０日发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于２０１１年１０月１４日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中蒋兰英女士、王春光女士、柯甫灼先生等３名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》全文及正文

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

监事会认为：董事会编制和审核２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年第三季度报告》全文详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见２０１１年１０月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－０３４

远光软件股份有限公司

关于调整股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１０月１４日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》，具体情况如下：

一、 对股权激励对象进行调整的情况

作为本期股权激励计划预留期权的激励对象，李飞洋已辞职并离开了公司，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的４５，４４９份股票期权，并予以注销。

根据公司２００９年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下：

二、独立董事发表的意见

独立董事认为鉴于激励对象已辞职并离开了公司，不再符合公司股票期权激励计划的授予条件，同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、监事会的情况说明

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、律师意见

上海精诚申衡律师事务所律师认为，本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日