证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０４７

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１１年９月３０日以传真方式或电子邮件形式送达。本次会议于２０１１年１０月１３日下午３：００在本公司Ｂ栋一楼大会议室召开，本次会议由袁金钰先生主持，应出席本次会议董事７名，实际出席本次会议董事７名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

　　一、《关于修改＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　详见附件一。

　　《董事会专门委员会工作细则》将刊登于２０１１年１０月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　二、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　董事会选举袁金钰先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　三、《关于选举成立第三届董事会下属四个专门委员会的议案》

　　根据《董事会专门委员会工作细则》，公司董事会设立四个专门委员会，具体组成人员如下：

　　１．审计委员会：蔡敬侠女士（召集人、独立董事）、张鹏先生（独立董事）、李有云先生（非独立董事）；

　　２．提名委员会：温学礼先生（召集人、独立董事）、蔡敬侠女士（独立董事）、倪秉达先生（非独立董事）；

　　３．薪酬与考核委员会：张鹏先生（召集人、独立董事）、温学礼先生（独立董事）、袁金钰先生（非独立董事）；

　　４．战略委员会：袁金钰先生（召集人、非独立董事）、倪秉达先生（非独立董事）、温学礼先生（独立董事）、施红阳先生（非独立董事）、李有云先生（非独立董事）。

　　公司董事会专门委员会委员任期与第三届董事会董事成员任期一致。

　　说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员均由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。以上全部符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　四、《关于聘任公司高管的议案》

　　聘任施红阳先生为公司总裁，任期三年；

　　聘任李有云先生为公司常务副总裁，任期三年；

　　聘任李宇先生、高海明先生为公司副总裁，任期三年；

　　聘任郭海先生为公司总工程师，任期三年；

　　聘任徐佳先生为公司董事会秘书和财务总监，任期三年，徐佳先生已取得董秘资格证书；

　　以上聘任自本次董事会通过之日起生效，相关简历附后。

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任罗燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会通过之日起生效。罗燕女士已取得董秘资格证书。（罗燕女士简历附后）

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　六、《关于公司＜２０１１年第三季度季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　《２０１１年第三季度季度报告全文》将刊登于２０１１年１０月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１第三季度季度报告正文》将刊登于２０１１年１０月１５日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月十五日

　　附件一：

　　《董事会专门委员会工作细则》（以下简称《细则》）内容修订如下：

　　（１） 原《细则》：第一部分 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由５名董事组成，其中：独立董事３名，委员中至少有１名独立董事为专业会计人士。

　　现修订为：第三条 审计委员会成员由３名董事组成，其中：独立董事２名，委员中至少有１名独立董事为专业会计人士。

　　（２） 原《细则》：第二部分 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由５名董事组成，其中独立董事３名。

　　现修订为：第三条 提名委员会成员由３名董事组成，其中独立董事２名。

　　（３） 原《细则》：第三部分 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由７名董事组成，其中独立董事４名。

　　现修订为：第四条 薪酬与考核委员会成员由３名董事组成，其中独立董事２名。

　　（４） 原《细则》：第四部分 战略委员会工作细则 第三条 战略委员会委员由５名董事组成，其中包括至少１名独立董事。公司董事长是当然的委员。

　　现修订为：第三条 战略委员会委员由５名董事组成，其中包括至少１名独立董事。

　　附件二：

　　袁金钰董事长、倪秉达董事、施红阳董事、李有云董事、温学礼独立董事、张鹏独立董事、蔡敬侠独立董事的个人简历请详见公司刊登于２０１１年９月２７日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》附件。

　　高级管理人员简历：

　　李宇：男，１９６６年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。１９９１年－１９９４年，任佛山佛陶集团特陶厂工程师。１９９４年－１９９７年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司工程师。１９９７年－２０００年，任深圳三九机电设备公司市场部经理。２０００年－２００５年，任深圳顺络电子有限公司副总经理。２００５年－２０１１年历任本公司副总经理、副总裁，兼任深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事、深圳顺络投资有限公司董事。李宇先生持有深圳市恒顺通电子科技开发有限公司３０％的股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高海明：男，１９７０年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。１９９８年－２００８年６月任南方汇通股份有限公司微电子分公司总经理，２００８年６月至２０１１年任深圳顺络电子股份有限公司副总裁、公司绕线事业部总经理、贵阳顺络迅达电子有限公司总经理。高海明先生持有顺络电子股份共计３５．１０万股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭海：男，１９７０年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。２００１年－２００５年，任深圳顺络电子有限公司总工程师。２００５年－２０１１年任深圳顺络电子股份有限公司总工程师、深圳市恒顺通电子科技开发有限公司董事。郭海先生未持有顺络电子股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐佳：男，１９７２年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。２００１年－２００３年，任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司高级经理。２００３年－２００４年，任深圳新天下集团有限公司财务经理。２００４年－２００５年，任深圳顺络电子有限公司财务总监。２００５年－２０１１年任深圳顺络电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司董事。徐佳先生持有顺络电子股份共计３５．１０万股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐佳先生联系方式公告如下：

　　１、办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司

　　２、邮政编码：５１８１１０

　　３、联系电话：０７５５－２９８３２５８６

　　４、传真号码：０７５５－２９８３２３３９

　　５、邮箱：ｉｎｆｏ＠ｓｕｎｌｏｒｄｉｎｃ．ｃｏｍ

　　罗燕：女，１９８１年生，本科学历。２００３年－２００６年２月任奥美工业精密制品厂财务人员，２００６年３月－２００８年３月任深圳顺络电子股份有限公司财务人员，２００８年３月至今历任深圳顺络电子股份有限公司证券投资专员、证券事务代表。罗燕女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　罗燕女士联系方式公告如下：

　　１、办公地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券投资部

　　２、邮政编码：５１８１１０

　　３、联系电话：０７５５－２９８３２５８６

　　４、传真号码：０７５５－２９８３２３３９

　　５、邮箱：ｉｎｆｏ＠ｓｕｎｌｏｒｄｉｎｃ．ｃｏｍ

　　股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－０４８

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１１年９月３０日以传真或电子邮件形式送达。本次会议于２０１１年１０月１３日下午４：００在公司Ｂ栋一楼大会议室召开，本次会议由黄平先生主持，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

　　一、《关于选举黄平先生为公司第三届监事会监事主席的议案》。

　　监事会选举黄平先生为第三届监事会监事主席，任期三年。

　　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司＜２０１１年第三季度季度报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司２０１１年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳顺络电子股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年十月十五日