证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１１－０２５

　　安琪酵母股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１１年１０月５日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于２０１１年１０月１４日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事１１名，实际参会董事１１名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

　　１、公司２０１１年第三季度报告全文；

　　内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　２、关于设立安琪酵母企业技术中心沈阳分部的议案；

　　为了提高公司核心竞争力，增强企业研发实力，提升市场服务速度，加快对用户应用技术的服务和推广，公司继设立企业技术中心北京分部、上海分部和成都分部后，拟设立企业技术中心沈阳分部，投资１２００万元购置房产及采购科研设备等。

　　企业技术中心沈阳分部拟购房产位于中国沈阳市沈北新区蒲河大道８８８号西三区１８号，面积１１８０．７０平方米，购置该房产约需７４３万元。该房产主体已封顶，交付使用时间为２０１１年１２月３０日前。

　　公司设立企业技术中心沈阳分部的主要原因是为了适应市场日趋激烈的竞争。目前，公司已经在北京、上海和成都建立了企业技术中心，作为应用技术培训与推广基地。公司在沈阳构建以产品、应用技术为主的研究、培训、推广基地，有利于进一步提升公司竞争力，提升公司技术服务与推广能力，也可作为酵母衍生物等其它业务的研究和服务机构；其次该房产位于辽宁省会沈阳，是中国七大区域中心城市之一、东北地区最大的国际大都市，又是中国东北地区政治、金融、文化、信息中心和交通、通讯枢纽，有利于拓展公司信息收集渠道；再次，公司如有发展其它新业务需要，可在当地注册分、子公司，利用副省级省会城市的政策优势，为公司新业务发展获得更加有利的环境。

　　以上议案如获通过，董事会将授权经理层具体办理相关事宜。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　３、关于修改公司经营范围的议案；

　　公司经营范围中有生产、销售“有机肥料”业务，现公司拟经营“生物有机肥”等新型肥料业务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《肥料登记管理办法》的有关规定，公司从事上述业务需要修改经营范围，将“有机肥料”变更为“肥料的生产和销售（无机肥除外）”，并相应的修改公司章程。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　本议案如获通过，将提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　４、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　为进一步适应公司生产经营需要，公司拟修改经营范围，同时需要修改《公司章程》中部分条款。

　　第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母、调味料、谷物研磨加工品、其他食品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产销售；预包装食品销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂、有机肥料、福邦牌红酵母；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、电子产品销售、职业技能培训。

　　现修改为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母、调味料、谷物研磨加工品、其他食品生产销售；保健食品生产销售；食品添加剂生产销售；预包装食品销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售饲料；生产销售饲料添加剂、肥料（无机肥除外）、福邦牌红酵母；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、电子产品销售、职业技能培训。

　　具体经营范围以工商部门核定为准。

　　本议案如获通过，将提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议批准。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　５、关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案。

　　内容详见本公司《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月１４日

　　证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１１－０２６

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次临时股东大会的

　　通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开的时间：２０１１年１１月１日

　　●会议召开的地点：公司四楼会议室

　　●会议方式：现场召开

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１１年１１月１日（星期二）上午９：００在公司四楼会议室召开２０１１年第四次临时股东大会，有关事项如下：

　　一、会议召集人、时间和地点：

　　会议召集人：董事会

　　会议时间：２０１１年１１月１日上午９：００

　　会议地点：公司四楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　１、关于修改公司经营范围的议案；

　　２、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　三、出席会议对象：

　　１、凡于２０１１年１０月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　２、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　３、公司董事、监事和高级管理人员。

　　四、参加会议股东登记办法：

　　凡符合出席会议要求的股东于２０１１年１０月３１日上午８：３０至下午１７：００持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持能证明其具有法人代表资格的有效证明或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部办理参加股东大会登记手续，异地股东可采取传真或信函方式登记。

　　五、其它事项：

　　１、会议会期预计为半天；

　　２、与会者交通、食宿费用自理。

　　３、公司联系地址：湖北省宜昌市城东大道１６８号。

　　联系电话：（０７１７）６３６９８６５

　　传真电话：（０７１７）６３６９８６５

　　联系人：刘琛

　　邮 编：４４３００３

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月１４日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安琪酵母股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：　　 被委托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：　　 委托日期：

　　委托股数：　　　　　

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。