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证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2011-026 广东明珠集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 2011-10-15 来源:证券时报网 作者:
证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2011-026 广东明珠集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2011年9月30日以书面及电子邮件方式发出,并于2011年10月13日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名,会议由董事长张文东先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的董事审议并通过了如下决议: 一、关于广东明珠集团股份有限公司2011年第三季度报告及报告摘要的议案。(详细内容刊登在上海证券交易所网站) 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、关于投资设立全资子公司的议案。 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司拥有座落在兴宁市兴南大道刁坊墨池的土地使用权27,773.00平方米[土地使用权证号分别为:兴府国用(2011)字第06-5208号(面积5836平方米,用地性质:综合,使用权类型:出让)、兴府国用(2007)第06-0498号(面积:17740平方米,用地性质:综合,使用权类型:出让)、兴府国用(2006)第06-1798号(面积:1203平方米,用地性质:综合,使用权类型:出让)、兴府国用(2006)第06-1793号(面积:2994平方米,用地性质:综合,使用权类型:出让)],是公司于1997年购置的土地使用权。该地块交通便利,临近梅河高速公路出口及兴宁火车站,符合兴宁市城市规划的发展趋势,已适宜用于房地产开发。为推进该地块的开发进度,提升该地块开发价值,同意公司设立全资子公司对该地块实施开发。设立全资子公司注册资本人民币12,000,000.00元,出资方式为:上述地块土地使用权评估作价人民币8,350,850.00元(详见广东华昆房地产与土地估价有限公司于2011年10月10日出具的《土地估价报告》(土地估价报告编号:粤华( 土)评字第(2011)WZL1010A号)以及货币资金人民币3,649,150.00元;注册地为兴宁市;经营范围:房地产投资开发、策划与销售。 特此公告。 广东明珠集团股份有限公司 董事会 二○一一年十月十四日 本版导读:
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