证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０４５

深圳拓邦股份有限公司第四届

董事会２０１１年第３次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司第四届董事会２０１１年第３次会议于２０１１年１０月１４日上午１０时在公司会议室召开。董事会于２０１１年１０月８日以书面、电话、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事９名，实到董事９名，出席人数达到法定要求。公司监事、高级管理人员以及保荐代表人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于投资成立惠州拓邦电气技术有限公司（暂定名）的议案》。

公司根据发展需要，拟投资成立全资子公司：惠州拓邦电气技术有限公司（暂定名）；注册资本１０００万元；该公司主要经营照明电器、电子智能控制器、电机及其控制系统、开关电源、电力自动化系统设备等技术开发、销售。（以最终批准结果为准）

本次对外投资的具体情况见《深圳拓邦股份有限公司对外投资公告》（公告编号为２０１１０４９）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司即将到期的财务资助予以续期的议案》

公司第三届董事会２０１０年第１１次会议审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司２０１０年１０月１２日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳拓邦股份有限公司关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的公告》

鉴于上述财务资助即将到期，根据公司发展需要，在不影响正常经营的情况下，公司拟对拓邦自动化及煜城鑫上述即将到期的财务资助予以续期，续期期限为一年，自上次财务资助到期日起算。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事就公司对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司即将到期的财务资助予以续期发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于公司对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司即将到期的财务资助予以续期的公告》具体内容详见《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三．《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供财务资助的议案》

公司在不影响正常经营的情况下，拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供总额不超过４００万元的财务资助。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

独立董事就公司对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供财务资助发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供财务资助的公告》具体内容详见《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四．《关于２０１１年第三季度报告全文及正文的议案》

《深圳拓邦股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《深圳拓邦股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１１年１０月１５日的《证券时报》上，供投资者查阅。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０４６

深圳拓邦股份有限公司

关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司

再次提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及公司章程等相关规定，公司在不影响正常经营的情况下，拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司（以下简称“拓邦自动化”）再次提供总额不超过４００万元的财务资助，具体内容如下：

一、财务资助事项概述

１、财务资助金额、期限及用途

公司拟向拓邦自动化再次提供总额不超过４００万元的财务资助，用于补充生产所需的流动资金。资助期限为一年，自资金到账之日起算。

２、资金占用的费收取

公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

３、审批程序

本次对外提供财务资助事项已经公司第四届董事会２０１１年第３次会议审议通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及公司章程等相关规定，本次对外提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议表决。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

１、拓邦自动化的基本情况

拓邦自动化成立于２００５年５月２４日，注册资本：１０００万元，法定代表人：沈汇通。公司持有拓邦自动化９１％的股权，自然人沈汇通、沈意清、陈兆平分别持有拓邦自动化３．９０％、２．５５％、２．５５％的股权。拓邦自动化的经营范围：生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不含计量仪器），低压成套配电柜产品、交流配电柜产品（不含除油、酸洗、喷漆）；工业自动化控制仪器、仪表及装置，计算机软硬件产品，电子产品的技术开发、销售、技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

截止２０１０年１２月３１日，拓邦自动化资产总额１，５３６．９５万元，负债总额１，０６６．０４万元，净资产４７０．９１万元，资产负债率６９．３６％。以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，上述公司其他股东与公司及与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

上述公司其他股东未同比例对被资助对象进行财务资助，但承诺按其出资比例各自承担上述财务资助不能偿还的风险。

三、董事会意见

公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司再次提供财务资助，可解决其生产经营及项目建设所需资金，提高资金使用效率，有利于公司的长远发展。公司提供财务资助的各控股子公司发展前景良好，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围内。本次资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害其他股东的利益。同时，公司可直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营的情况下，对拓邦自动化再次提供财务资助，可促进其业务发展，提高资金使用效率。本次资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对拓邦自动化再次提供财务资助。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止本公告日，公司对外提供的财务资助累计金额１３５０万元（含本次再次对拓邦自动化提供总额不超过４００万的财务资助）。其中

（１）向拓邦自动化提供总额６５０万元的财务资助；

（２）向深圳煜城鑫电源科技有限公司提供总额７００万元的财务资助。

以上公司对外提供的财务资助均在财务资助期限内，未发生逾期金额。

六、备查文件

１、公司第四届董事会２０１１年第３次会议决议；

２、公司独立董事关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司再次提供财务资助的独立意见。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０４７

深圳拓邦股份有限公司关于对深圳市

拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫

电源科技有限公司即将到期的财务资助

予以续期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１０年第１１次会议审议通过《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司２０１０年１０月１２日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳拓邦股份有限公司关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司提供财务资助的公告》及《第三届董事会２０１１年第１１次会议决议公告》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响正常经营的情况下，公司拟对深圳市拓邦自动化技术有限公司（以下简称“拓邦自动化”）及深圳煜城鑫电源科技有限公司（以下简称“煜城鑫”）即将到期且总额不超过１３００万的财务资助予以续期。现将有关事项公告如下：

一、财务资助续期事项概述

１、财务资助续期金额、续期期限及用途

公司拟对拓邦自动化、煜城鑫即将到期且总额不超过１３００万元的财务资助予以续期，其中：

（１）公司拟对拓邦自动化即将到期且总额不超过３００万元的财务资助予以续期，用于补充生产所需的流动资金。续期期限为一年，自上次财务资助到期日起算。

（２）公司拟对煜城鑫即将到期且总额不超过１０００万元的财务资助予以续期，建设磷酸铁锂动力电池项目，用于购买设备、改造生产线、补充营运所需流动资金。续期期限为一年，自上次财务资助到期日起算。

２、资金占用费收取

公司将参照同期银行贷款利率收取资金占用费，具体资金占用费按照实际使用金额及使用时间收取。

３、审批程序

上述财务资助续期事项已经公司于２０１１年１０月１４日召开的第四届董事会２０１１年第３次会议审议通过。

二、接受财务资助续期对象的基本情况及其他股东的义务

（一）接受财务资助续期对象的基本情况

１、拓邦自动化的基本情况

拓邦自动化成立于２００５年５月２４日，注册资本：１０００万元，法定代表人：沈汇通。公司持有拓邦自动化９１％的股权，自然人沈汇通、沈意清、陈兆平分别持有拓邦自动化３．９０％、２．５５％、２．５５％的股权。拓邦自动化的经营范围：生产工业通信处理产品、工业自动化控制产品、工业计算机产品和工业电子仪表产品（不含计量仪器），低压成套配电柜产品、交流配电柜产品（不含除油、酸洗、喷漆）；工业自动化控制仪器、仪表及装置，计算机软硬件产品，电子产品的技术开发、销售、技术维护和技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

截止２０１０年１２月３１日，拓邦自动化资产总额１，５３６．９５万元，负债总额１，０６６．０４万元，净资产４７０．９１万元，资产负债率６９．３６％。以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截止２０１１年６月３０日，拓邦自动化资产总额９７６．３８万元，负债总额６１６．９０万元，净资产３５９．４８万元，资产负债率６３．１８％。以上数据未经审计。

２、煜城鑫的基本情况

煜城鑫成立于２００９年８月１２日，注册资本：２５００万元，法定代表人：周飚。煜城鑫股东结构将如下表所示：

煜城鑫的经营范围：动力锂电池的技术开发、生产及销售；新能源技术开发；化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止及规定在登记前须经批准的项目除外）

截止２０１０年１２月３１日，煜城鑫资产总额１，９６０．５９万元，负债总额１６６，１３万元，净资产１，７９４．４６万元，资产负债率８．４７％。以上数据已经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截止２０１１年６月３０日，煜城鑫资产总额２，２６３．４２万元，负债总额６３８．１８万元，净资产１，６２５．２４万元，资产负债率２８．２０％。以上数据未经审计。

（二）接受财务资助续期对象的其他股东义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，上述公司其他股东与公司及与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

上述公司其他股东未同比例对被资助对象进行财务资助，但承诺按其出资比例各自承担上述财务资助续期不能偿还的风险。

三、董事会意见

公司在不影响正常经营的情况下，对拓邦自动化、煜城鑫即将到期的财务资助予以续期，可促进拓邦自动化、煜城鑫的业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。拓邦自动化为公司的控股子公司，公司在对其财务资助续期期间有能力控制其生产经营管理风险。煜城鑫业务发展前景良好，未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力。因此，公司董事会认为上述财务资助续期的风险处于可控制范围内。

四、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营的情况下，对拓邦自动化、煜城鑫即将到期的财务资助予以续期，可促进其业务发展，提高资金使用效率。本次资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对拓邦自动化、煜城鑫即将到期的财务资助予以续期。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止本公告日，公司对外提供的财务资助累计金额１３５０万元（含本次再次对拓邦自动化提供总额不超过４００万的财务资助）。其中

（１）向拓邦自动化提供总额６５０万元的财务资助；

（２）向深圳煜城鑫电源科技有限公司提供总额７００万元的财务资助。

以上公司对外提供的财务资助均在财务资助期限内，未发生逾期金额。

六、备查文件

１、公司第四届董事会２０１１年第３次会议决议；

２、公司独立董事关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司及深圳煜城鑫电源科技有限公司即将到期财务资助予以续期的独立意见。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：００２１３９ 证券简称：拓邦股份 公告编号：２０１１０４９

深圳拓邦股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

公司于２０１１年８月１日召开的第三届董事会２０１１年第７次会议及２０１１年８月２９日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》。具体内容详见公司于２０１１年８月２日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《对外投资公告》。

２０１１年１０月１４日，深圳拓邦股份限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１１年第３次会议审议通过了《关于投资成立惠州拓邦电气技术有限公司（暂定名）》的议案。

公司对投资进程进行相应的后续公告。

二、投资主体介绍

该投资主体为公司本身，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

公司根据发展需要，拟投资成立全资子公司：惠州拓邦电气技术有限公司（暂定名）；注册资本１０００万元；该公司主要经营照明电器、电子智能控制器、电机及其控制系统、开关电源、电力自动化系统设备等技术开发、销售。公司以现金方式出资，资金由公司自筹解决。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司高效照明产品尤其是ＬＥＤ、无极灯等产品近年来发展很快，现有生产场所以及产能已经趋于紧张，饱和。通过该投资项目，可以扩充公司的产能，为公司在高效照明产品市场分额的扩张提供支持。公司本次对外投资设立惠州拓邦电气技术有限公司，旨在利用珠三角丰富的市场资源，在原有经验积累的基础上，培育公司新的利润增长点，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

五、备查文件

《深圳拓邦股份有限公司第四届董事会２０１１年第３次会议决议》

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

２０１１年１０月１４日