证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室

　　3、会议方式：现场表决

　　4、现场会议召开时间：2011年10月14日(星期五)下午14：00 时起

　　5、主持人：董事长李东义先生

　　6、公司董事会于2011年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、股东的出席情况

　　参与本次股东大会的股东及股东授权代理人共3人，代表股份数66,061,607股，占公司总股本的19.16%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场表决方式，审议通过了《关于不参与深圳力合高科技有限公司30.263%股权公开竞买的议案》。

　　该项议案同意票数66,061,607股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东德赛律师事务所律师李间转、张奕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、力合股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　力合股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月14日