证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０４６

湖北宜化化工股份有限公司

２０１１年第三季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１１年１月１日—— ２０１１年９月３０日

２、 预计的业绩： □亏损； □扭亏为盈； √同向上升； □同向下降。

３、业绩变动情况表：

（２０１１年１月１日—２０１１年９月３０日）：

（２０１１年７月１日— ２０１１年９月３０日）：

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，与去年同期相比，公司主导产品尿素价格上涨幅度较大，公司青海宜化年产３０万吨聚氯乙烯项目投产以及公司子公司贵州宜化及宜化肥业权益增加，导致公司２０１１年１月１日至９月３０日期间，利润同比大幅上升。

四、其他相关说明

１、公司董事会将密切关注公司经营情况，如２０１１年第三季度业绩与本业绩预减公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第１５号－上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

２、２０１１年第三季度具体财务数据将在公司２０１１年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

　　 湖北宜化化工股份有限公司

　　 董 事 会

　　 二０一一年十月十五日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０４７

湖北宜化化工股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司六届二十二次董事会于２０１１年１０月１４日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年９月３０日发出。会议应参与董事１１名，实参与董事１１名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》 （详见同日公司公告２０１１－０４８）

表决情况：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，公司为新疆宜化４０万吨合成氨６０万吨尿素项目融资提供担保，符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为新疆宜化向交通银行新疆区分行１００００万元银行贷款担供担保。

二、审议通过《关于湖北宜化肥业有限公司投资建设年产２×２８万吨磷酸二铵项目的议案》（详见同日公司公告２０１１－０４９）

表决情况：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，公司建设磷酸二铵项目，技术可靠，优势明显，经济效益良好，有较强的抗风险能力。将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报，符合公司的长期发展战略。

三、审议通过《公司关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知》（详见同日公告２０１１－０５０）

表决情况：同意１１ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二０一一年十月十五日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０４９

湖北宜化化工股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）拟投资建设年产２×２８万吨磷酸二铵（同时配套建设年产８０万吨硫酸、３０万吨磷酸和１．０５万吨氟硅酸钠项目），项目总投资为１１５，４６３万元，建设周期为一年。项目完工后，年均可实现营业收入为１８９，１６５万元，年均利润总额３４，０７１万元。

该项目于２０１１年５月１６日经湖北省经济和信息化委员会核准。

２０１１年１０月１４日，公司六届二十二次董事会审议通过了《关于湖北宜化肥业有限公司投资建设年产２×２８万吨磷酸二铵项目的议案》。

此次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项，此项投资不需提交公司股东大会审议批准，不需要经过其他部门批准。

二、投资主体及投资项目介绍

１、投资主体介绍

公司名称：湖北宜化肥业有限公司

成立日期：２００５年

注册地点：宜昌猇亭区桃子冲二组

法定代表人：白梅

注册资本：２００００ 万元

主营业务：主要经营化肥、化工产品的制造与销售

与上市公司的关系：系本公司全资子公司

２、投资项目介绍

该项目由本公司全资子公司宜化肥业投资建设，建设地点为湖北省松滋市长江港口工业园，项目总投资：１１５，４６３万元，其中：建设投资９７，３６９万元 ，流动资金１５，８４５万元。本项目资本金拟采用自有资金、银行贷款方式解决。

三、投资背景及必要性分析

宜化肥业是一个以磷酸二铵为主要产品的化工生产企业，其选矿、磷酸二铵生产技术水平高、工艺先进、产品规模和经济效益在国内处于领先水平，并且具备核心技术优势、本地资源优势以及资金、人才、管理等企业优势。湖北宜化具有丰富的磷矿资源，宜化肥业建设大规模的高浓度磷复肥装置，对磷矿进行产品的深度开发，利用宜昌珍贵的磷矿资源，是地方经济发展的需要，也是扩大磷复肥产品能力，服务农业发展的需求，拓宽市场领域，进一步增强企业的生存和竞争能力的必然选择。

本次宜化肥业投资建设的年产２×２８万吨磷酸二铵项目所在地松滋市长江港口工业园位于松滋市北部的陈店镇辖区范围内，规划区北抵疏港大道，西接宜洋一级公路（枝城与陈店交界线处），南达李桥水库沿线，东至周家大堰及李桥水库沿线，规划总用地面积 ９．３８ｋｍ 。西接宜都市、北部与枝江隔长江相望，地理位置优越。规划区距离西北部的三峡机场仅有约 ４０ｋｍ 的距离；规划区北侧紧邻规划中的松滋港陈店港区，为省级重要港口。同时，该项目所在地的铁路、公路运输也很方便，为本项目的实施提供了良好的运输条件。

四、投资年产２×２８万吨磷酸二铵项目对本公司的影响

宜化肥业公司通过多年的产学研攻关，已成功利用重介质—反浮选工艺，采用宜昌低品位磷矿生产磷酸二铵，打破宜昌磷矿不能生产磷酸二铵的历史。宜化肥业利用其技术和管理优势，建设年产２×２８万吨磷酸二铵项目，不仅可以充分利用当地的资源优势，并且能够使资源的开采进一步规范、有序，从而最大程度地保护资源，提高资源利用率，同时也能提高和扩展企业的技术水平和规模效益，进一步加强产品市场竞争能力，进一步提高企业的经济效益和抗风险能力。

本项目投入总资金估算为 １１５４６３ 万元，本项目建成投产后，年均销售收入为 １８９１６５ 万元，年均利润总额为 ３４０７１ 万元，具有很好的盈利能力，项目经济效益好。

本项目工艺装备先进，技术成熟可靠，经济合理，具备建厂条件，并且项目建成后将具有较好的经济效益，良好的社会效益和环境效益，因此，项目是可行的，将会成为公司新的利润增长点。

该项目建成投产后，公司磷酸二铵产能将达到１２６万吨。

由于２×２８万吨磷酸二铵项目在建设、生产及市场方面存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

独立董事就本事项出具了独立意见，认为，公司建设磷酸二铵项目，技术可靠，优势明显，经济效益良好，有较强的抗风险能力。将促进湖北宜化进一步做大、做强，有利于进一步拓展公司经营领域，为全体股东谋求更高的回报，符合公司的长期发展战略。

六、备查文件

１、公司六届二十二次董事会决议

２、独立董事意见

３、湖北省经济和信息化委员会文件鄂经信规划（２０１１）１２８号

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二○一一年十月十五日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０５０

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开２０１１年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议时间：２０１１年１１月４日上午１０：００

（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１１ 年１１月１日

（五）召开方式：现场投票表决

（六）出席对象：

１、截止２０１１ 年１１月１日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

３、公司邀请的其他人员。

二、会议内容：

本次股东大会审议事项已经公司六届二十二次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

本次股东大会审议事项为《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》。

以上议案具体内容参见２０１１ 年１０月１５日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公司公告。

三、股东大会会议登记方法：

１、登记方式：现场、信函或传真方式。

２、登记时间：２０１１ 年１１月１日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

３、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦１６楼证券中心及股东大会现场。

４、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项：

１、会议联系方式：

地 址：湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦１６楼

邮政编码：４４３０００

电 话：０７１７－６４４２２６８

传 真：０７１７－８８６８１０１

电子信箱：ｚｙｊ＠ｈｂｙｈ．ｃｎ

联 系 人：鲁 丹

２、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月十五日

附：股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１１－０４８

湖北宜化化工股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司六届二十二次董事会以同意１１票，反对０票，弃权０票审议通过了《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》，同意公司为新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）向交通银行新疆区分行１００００万元银行贷款担供担保。

本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：

公司为新疆宜化４０万吨合成氨６０万吨尿素项目融资提供担保，符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为新疆宜化向交通银行新疆区分行１００００万元银行贷款担供担保。

本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆宜化化工有限公司

住 所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路４－１３号

注册资金：１２０，０００万元

法定代表人：张明

成立日期：２０１０年３月１１日

经营范围：肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

组织机构代码证：６９７８４８５７－Ｘ

新疆宜化为新设立公司，尚无经营业绩记录。

抵押、诉讼情况：截止本公告止，尚无对外抵押、诉讼情况发生。

与本公司的关系：公司全资子公司。

实际控制人：宜昌市国有资产监督管理委员会

三、担保协议的主要内容

１、债权人：交通银行新疆区分行

２、担保方式：连带责任担保

３、担保期限：七年，为长期借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共七年。

４、担保金额：１００００万元。

除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。

四、董事会意见

公司为新疆宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发２００５１２０号）的规定，且上述被担保对象为公司全资子公司，所建设的４０万吨合成氨６０万吨尿素项目为公司《２０１０年度非公开发行股票预案》募集资金投向项目，符合国家西部大开发战略的要求；并且该项目可以充分利用准东煤电煤化工产业带丰富的煤电优势，加快公司产业发展，提高和扩展企业的技术水平和规模效益，进一步加强产品市场竞争能力，进一步提高企业的经济效益和抗风险能力。

因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司２０１１年第五次临时股东大会进行审议。

由于该项目属公司在新疆投资的新项目，在建设、生产方面存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为连带责任担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

综上所述，公司本次为新疆宜化向交通银行新疆区分行１００００万元银行贷款担供担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外审批担保金额为人民币６２３，５２０万元（含本次担保），实际担保金额为３５６，９４０万元，占公司最近一期经审计净资产的１３０．９６％，其中：对外担保金额为１３３，０００万元（含公司子公司相互担保的金额），占公司最近一期经审计净资产的４８．７９％；对子公司担保金额为２２３，９４０万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的８２．１６％。

六、其他

本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议情况、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司六届二十二次董事会决议

公司独立董事意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月十五日