证券时报多媒体数字报

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2011年10月14日下午14:30

　　4、网络投票时间：2011年10月13日～2011年10月14日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月13日下午15:00至2011年10月14日下午15:00的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室

　　6、会议主持人：副董事长郑兴龙先生

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数24名，代表有表决权的股份数为106,413,521股，占公司总股本235,009,890股的45.28%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表6名，代表有表决权的股份数为86,148,020股，占公司总股本的36.66%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表有表决权的股份数为20,265,501股，占公司总股本的8.62%。

　　2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

　　大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

　　1、通过了《关于收购浙江德维地板有限公司部分资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：28,610,581股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.28%，188,400股反对，18,700股弃权。

　　其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本议案的表决。

　　2、通过了《关于转让洛舍镇工业区部分资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：28,608,581股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.27%，209,100股反对，0股弃权。

　　其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本议案的表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效"。

　　五、备查文件

　　1、2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2011年10月15日