证券时报多媒体数字报

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０５７

深圳南山热电股份有限公司

２０１１年度第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１１年１０月１４日（星期五）上午１０：００时

（二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室

（三）股权登记日：２０１１年９月３０日

（四）召开方式：现场投票

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）本次股东大会会议通知已于２０１１年９月２８日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并公告了本次股东大会审议的事项。

（八）会议的召集及召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

股东及授权代表４人，代表股份２９３，９９８，８９５股，占总股本６０２，７６２，５９６股的４８．７８％。

（二）内资股股东出席情况：

内资股股东及授权代表３人，代表股份２０１，８７５，６４７股，占公司内资股股东有表决权股份总数５９．５７％。

（三）外资股股东出席情况：

外资股股东及授权代表１人，代表股份９２，１２３，２４８股，占公司外资股股东有表决权股份总数３４．９１％。

三、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议通过《关于放弃中广核能源开发有限责任公司所持深圳市能源环保有限公司３．７３％股权的优先购买权的议案》并形成相关决议。

表决结果为：同意２９３，９９８，８９５股，占出席会议有表决权股份的１００％，其中：内资股股东２０１，８７５，６４７股，占出席会议有表决权内资股股份的１００％；外资股股东９２，１２３，２４８股，占出席会议有表决权外资股股份的１００％。反对０股。弃权０股。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：颜琼、鄢真

（三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司２０１１年度第五次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月十五日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０５９

深圳南山热电股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２８日以书面及邮件方式发出第六届董事会第五次会议通知，会议于２０１１年１０月１４日（星期五）上午１０：３０时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到董事１５人，实际到会董事１３人，于春玲董事、蒋晓军董事分别授权周群董事、孙玉林副董事长代为出席并行使表决权。此外，公司８名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，一致审议通过《关于转让深圳市能源环保有限公司１０％股权的议案》，以深圳市能源环保有限公司在评估基准日２０１１年８月３１日的经审计净资产１０８，４８９．８１万元和净资产评估值１１９，９０２．３６万元为基础，同时兼顾公司投入资本金回报率，形成以下决议：

１、同意公司以人民币１２，３０７．８９万元挂牌转让持有的深圳市能源环保有限公司１０％股权；

２、授权公司法定代表人杨海贤董事长签署相关法律性文件，并授权公司经营班子全权处理涉及此次股权转让的所有手续。

公司将根据挂牌转让的进展情况，履行持续披露义务。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月十五日

股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１１－０５８

深圳南山热电股份有限公司

２０１１年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：亏损

２、业绩预告情况表

金额币种：人民币万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因是发电量增加所致。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在２０１１年前三季度报告中予以详细披露。

２、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者注意风险。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月十五日