证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次回购注销部分限制性股票的情况

２０１１年４月１５日召开的第六届董事会第一次会议和２０１１年６月３日召开的第六届董事会临时会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》（详见分别于２０１１年４月１６日以及２０１１年６月４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告）。

２０１１年１０月１４日，公司完成了对上述原激励对象何强民、彭建兵等２人已获授的Ａ股限制性股票尚未解锁的股份共３０６，０００股的回购注销。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

二、本次回购注销部分限制性股票的定价依据：

１、限制性股票激励计划的股票授予价格为８．７３元／股，由于公司２００８年６月实施了２００７年度利润分配方案，即向全体股东每１０股派送现金１．５０元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第三次会议将授予价格调整为８．５８元／股。

２、由于公司２００９年７月实施了２００８年度权益分派方案，即向全体股东每１０股派送现金１．００元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第九次会议将回购价格调整为８．４８元／股。

３、由于公司２０１０年５月实施了２００９年度权益分派方案，即向全体股东每１０股派送现金３．５０元人民币（含税），同时以资本公积转增股本，每１０股转增７股。根据激励计划的规定，第五届董事会第十五次会议将回购价格调整为４．７８元／股。

４、由于公司２０１１年６月实施了２０１０年度权益分派方案，即向全体股东每１０股派送现金３．５０元人民币（含税）。根据激励计划的规定，第六届董事会第一次会议将回购价格调整为４．４３元／股。

三、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表：

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十五日