证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

　　二、会议通知情况

　　《杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》在2011年9月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、召开方式：现场会议；

　　2、召开时间：2011年10月14日上午9:00；

　　3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长蒋明先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、会议出席情况

　　本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为47,748.6173万股，占公司总股本60,150万股的79.38%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：

　　1、 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》；

　　表决结果：同意47,748.6173万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施"配和鼎铜业17,500m3/h气体项目"的议案》；

　　表决结果：同意47,748.6173万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、 审议通过《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施"配首贵特钢2×17,000m3/h空分项目"的议案》；

　　表决结果：同意47,748.6173万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、 审议通过《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》；

　　表决结果：同意47,748.6173万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、 审议通过《关于更换董事的议案》；

　　表决结果：同意47,748.6173万股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　六、见证律师意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　（二）浙江天册律师事务所律师出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2011年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月十四日