证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2011-039

　　梅花伞业股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司" ）2011年第二次临时股东大会于2011年10月14日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

　　出席本次会议的股东（股东代理人）共1名，代表有效表决权的股份38,738,546股，占公司股份总额的46.71%。

　　会议由公司董事长王安邦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

　　（一）以累积投票制的方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会选举王安邦先生、颜金练先生、郑家耀先生、郭友林先生、邱新辉先生、王卿泳先生担任公司非独立董事；选举杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生担任公司独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议）。以上九人共同组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　1、王安邦先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　2、颜金练先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　3、郑家耀先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　4、郭友林先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　5、邱新辉先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　6、王卿泳先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　7、杨鹏慧先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　8、刘志云先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　9、吴育辉先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

　　以上董事简历详见2011年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梅花伞业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议公告》。

　　（二）以累积投票制的方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本次股东大会选举王建章先生、陈义国先生为公司第三届监事会成员，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施冬荣先生共同组成公司第三届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：

　　1、王建章先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

　　2、陈义国先生，获得表决权38,738,546股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。

　　以上监事简历详见2011年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梅花伞业股份有限公司第二届监事会第二十次会议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所张明锋律师、林涵律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十月十四日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2011-041

　　梅花伞业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议，于2011年9月29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年10月14日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举王安邦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，会议选举颜金练先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司董事长王安邦先生提名，公司董事会同意聘任颜金练先生为公司总经理；聘任郑家耀先生为公司董事会秘书。

　　经公司总经理颜金练先生提名，公司董事会同意聘任郑家耀先生、郭友林先生为公司副总经理；聘任邱新辉先生为公司财务总监。

　　以上高级管理人员任期为三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

　　就公司本次聘任高级管理人员，公司独立董事发表了独立意见，详见2011年10月15日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　本次董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会组成人员，董事会同意各专门委员会的人员组成，具体名单如下：

　　1、战略委员会

　　由王安邦先生、颜金练先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，王安邦先生担任召集人。

　　2、审计委员会

　　由吴育辉先生（独立董事）、颜金练先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，吴育辉先生担任召集人。

　　3、薪酬与考核委员会

　　由刘志云先生（独立董事）、王安邦先生、吴育辉先生（独立董事）三人组成，刘志云先生担任召集人。

　　4、提名委员会

　　由杨鹏慧先生（独立董事）、王安邦先生、刘志云先生（独立董事）三人组成，杨鹏慧先生担任召集人。

　　以上董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　二○一一年十月十四日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2011-042

　　梅花伞业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梅花伞业股份有限公司关于召开第三届监事会第一次会议的通知于2011年10月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2011年10月14日下午13：00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举王建章先生为公司第三届监事会主席，任期三年，从监事会通过之日起计算。

　　王建章先生简历详见2011年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梅花伞业股份有限公司第二届监事会第二十次会议公告》。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月十四日

　　证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2011-040

　　梅花伞业股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于2011年10月6日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2011年10月10日在公司会议室召开职工代表大会。

　　会议经过认真讨论，一致同意选举施冬荣先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　梅花伞业股份有限公司

　　工会委员会

　　二○一一年十月十四日

　　附：

　　施冬荣，中国国籍，无境外居留权，1983年12月出生，大专学历。现任本公司IT部经理。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。