证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　浙江三花股份有限公司（以下简称"本公司"）以自有资金出资人民币3000万元，在安徽省芜湖市设立全资子公司芜湖三花自控元器件有限公司。2011年10月14日，芜湖三花自控元器件有限公司已取得芜湖市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、投资行为所必需的审批程序

　　根据《公司章程》第一百一十二条第（七）款规定，董事长有权决定占公司最近经审计净资产总额的10%以下的对外借款、对外投资、资产购置。为此，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，并已经公司董事长批准。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：芜湖三花自控元器件有限公司

　　注册地址：芜湖高新技术产业开发区综合服务区（长江南路97号）

　　注册资本：3000万元人民币

　　法定代表人：张亚波

　　经营范围：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表制造与销售。

　　四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　鉴于东部沿海地区受劳动力、土地、原材料、运输成本等资源因素的制约，并考虑格力、美的、海尔等主要空调主机厂纷纷在安徽芜湖设厂，本公司决定在安徽芜湖设立全资子公司，借助芜湖的地理优势，进一步提高供货速度、降低运营成本，从而更好的为战略客户提供全方位服务，切实提高公司经济效益。

　　五、备查文件

　　芜湖三花自控元器件有限公司《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月15日