证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０４３

崇义章源钨业股份有限公司

关于“加强中小企业板上市公司

内控规则落实”专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司内控文件的相关规定，对照《通知》后附的自查表，对公司的内控管理情况进行了认真、细致的自查，制定了整改计划，并提交至第二届董事会第十次会议审议（具体内容详见２０１１年９月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司相关公告）。目前，公司已完成了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。现将公司整改情况报告如下：

一、自查中发现的问题：

根据《自查表》中“六、其他 １、上市后６个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》”，公司当时未签署此协议。

二、整改完成情况：

公司于２０１１年１０月１２日与具有从事代办股份转让券商业务资格的平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

２０１１年１０月１４日

证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０４４

崇义章源钨业股份有限公司

２０１１年三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月－９月。

２．前次业绩预告情况：公司于２０１１年８月１６日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《崇义章源钨业股份有限公司２０１１年半年度报告》中预计：公司２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长８０％－１１０％。

３．修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

受钨精矿价格上涨的影响，各类钨产品价格持续高位运行，导致销售收入和销售成本较上年同期大幅上涨；受益于矿产品价格上涨，公司自有矿产品对毛利的贡献增厚；同时公司加强成本管理，调整了产品生产与销售结构，使得产品毛利率增加。因此，本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，出现大幅增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的２０１１年三季度报告为准。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司

董事会

２０１１年１０月１４日