证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知已于2011年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开与出席情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、主持人：公司董事长朱军先生

　　3、召开方式：现场投票的方式

　　4、召开时间： 2011年10月14日上午

　　5、会议召开地点：江西省宜春市袁州区东风路19号公司经营楼5楼会议室。

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东或股东代表共2名，代表有表决权股份79,578,394股，占公司总股本的37.50％。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：

　　同意票79,578,394股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所魏小江、苗丁律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第四次临时股东大会决议

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二O一一年十月十五日