证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年10月14日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份134,435,320股，占公司有表决权股份总数的53.35％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生因公出差，委托公司董事、总经理王茂和先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

　　对该议案表决时，采取了累积投票制对董事候选人进行了选举表决。增补蒋红武先生、吴晓坚先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期结束止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

　　（1）关于增补蒋红武先生为公司董事的议案

　　表决结果：赞成票134,435,320股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%，当选为公司董事。

　　（2）关于增补吴晓坚先生为公司董事的议案

　　表决结果：赞成票134,435,320股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%，当选为公司董事。

　　2、审议并通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　表决结果：同意票134,435,320股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。

　　3、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票134,435,320股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%，议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、杨亮先生出具法律意见书。认为：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏大港股份有限公司

　　二○一一年十月十四日